امروز خرید ارز دیجیتال در بیشتر صرافی‌های معتبر فقط با احراز هویت خریدار ممکن است. افراد زیادی در طول ۱۱ سال گذشته از عمر ارز دیجیتال تلاش کردند از این رمز ارز برای پول‌شویی و کلاه‌برداری استفاده کنند. این مسئله باعث شد که صرافی‌های معتبر برای حفظ شبکه از احراز هویت استفاده کنند.

با وجود تمام ریسک‌ها و دستورات قانونی هیچ شخص یا نهاد قانونی بلاکچین را صد در صد کنترل نمی‌کند، بااین‌حال هنوز افرادی هستند که به دلایل شخصی می‌خواهند بدون انجام فرایند احراز هویت، ارز دیجیتال بخرند. پس همچنان امکان خرید ارزهای دیجیتال بدون احراز هویت فراهم است.

برای مثال با تبلیغی با عنوان «خرید بیت کوین بدون احراز هویت» روبه‌رو می‌شوید. در این حالت شما به این فکر می‌کنید که این کار آسان و سریع است و دیگر لازم نیست فرایند پیچیدۀ احراز هویت را دنبال کنید. اما ممکن است به‌سادگی پول ارز را واریز کنید و طرف معاملۀ شما هیچ ارز دیجیتالی برای شما ارسال نکند. بسیاری از کلاه‌برداران اینترنتی با همین کار توانسته‌اند مبالغ کلانی از کاربران ارزهای دیجیتال کلاه‌برداری کنند.

چرا در بیشتر صرافی‌ها احراز هویت صورت می‌گیرد؟

شناسایی هویت کاربر به صرافی ارز دیجیتال یا هر مجموعه معتبر دیگری کمک می‌کند دو عامل مهم را کنترل کند. اول استفاده غیرقانونی از ارز دیجیتال و دوم رفع مشکلات احتمالی هنگام انجام معاملات. بنابراین اگر قصد دارید با خیال راحت و درست و قانونی معامله کنید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً از صرافی‌هایی استفاده کنید که احراز هویت کاربران برایشان اهمیت دارد. وقتی پای معامله ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، علاوه‌بر مسئله احراز هویت، تحریم‌های جهانی علیه کشورمان هم برای ما ایرانیان نگران‌کننده است. در ادامه یک صرافی ارز دیجیتال معتبر ایرانی را به شما معرفی می‌کنیم تا با خیال راحت ترید کنید.

ثبت نام با موفقیت انجام شد

عکس خبرنامه
چکیده دنیای کریپتو در یک ایمیل

با عضویت در خبرنامه تبدیل از جدیدترین مقالات آموزشی و تاثیرگذارترین اتفاقات ارزهای دیجیتال در یک ایمیل مطلع شوید.

ویژگی‌های احراز هویت سریع صرافی تبدیل

  • سرعت بالا در انجام معاملات، این صرافی را برای ترید کردن مناسب می‌کند.
  • تعداد کاربران این صرافی زیاد و بنابراین سرعت تراکنش‌ها در صرافی ارز دیجیتال تبدیل بالا است.
  • خریدوفروش ارزهای دیجیتال با تسویه آنی در این صرافی انجام می‌شود.
  • کارمزد هر معامله پیش از انجام به شما نمایش داده می‌شود.
  • پشتیبانی در این صرافی به دست یک تیم متخصص انجام می‌شود و اپراتورها به‌صورت تخصصی به شما پاسخ می‌دهند.

در ادامه به صرافی‌هایی می‌پردازیم که بدون احراز هویت به کاربران اجازه معامله می‌دهند. با ما همراه باشید.

ریسک خرید رمزارز بدون احراز هویت

احراز هویت امنیت معاملات شما را افزایش می‌دهد. صرافی‌های که احراز هویت را جدی می‌گیرند با حساسیت و دقت بالایی کاربران را زیر نظر می‌گیرند و احتمال کلاهبرداری و پول‌شویی را به حداقل می‌رسانند.

KYC یا Know your Customer به فارسی یعنی «مشتریان خود را بشناسید»، اگر یک صرافی KYC را الزامی نمی‌داند؛ یعنی اهمیت به شناخت مشتریان نداده و به هر کسی خدمات می‌دهد؛ بنابراین بهتر است با صرف اندکی زمان پروسه احراز هویت را انجام دهید و معاملات را شروع کنید. به یاد داشته باشید که نادیده‌گرفتن فرایند احراز هویت خطراتی را برای دارایی شما به همراه دارد. در ادامه به بررسی این خطرات می‌پردازیم.

معایب احراز هویت نکردن

افتادن در دام فیشینگ

اگر صرافی‌هایی را در نظر دارید که بدون نیاز به احراز هویت به شما اجازه خرید و فروش ارز دیجیتال می‌دهند، بهتر است احتمال گرفتار شدن در فیشینگ را نیز در نظر بگیرید. چنین صرافی‌هایی معمولاً بدون احراز هویت به کاربرانی که می‌توانند کلاهبردار اینترنتی باشند اجازه می‌دهند پول‌های سرقتی را خرج کنند.

این روش به‌سادگی به آنها اجازه می‌دهند لینکی را برای کلاه برداری برای فرد موردنظر ارسال کنند. این لینک مستقیماً برای پرداخت هزینه خرید ارز دیجیتال به کار برده می‌شود. قربانی نیز بدون اطلاع از قصد و نیت ارسال‌کننده لینک، اطلاعات بانکی خود را در لینک فاسد وارد کرده و حساب خود را در معرض فیشینگ قرار می‌دهد.

پول‌شویی

افراد زیادی ارزهای دیجیتال را برای پول‌شویی به کار می‌گیرند و از غیرمتمرکز بودن این بازار برای پنهان نگه‌داشتن هویت خود سود می‌برند. معمولاً چنین افرادی صرافی‌هایی را انتخاب می‌کنند که بدون نیاز به احراز هویت به آنها خدمات می‌دهند. در بسیاری از موارد این دسته از افراد برای پاک کردن پول کثیف و پنهان نگه‌داشتن رد پای خود به دیگر کاربران پولی را پیشنهاد می‌دهند تا در ازای آن حساب معاملاتی آنها را در صرافی اجاره و به این طریق ناشناس در بازار معامله کنند.

به یاد داشته باشید که این دسته از افراد تنها با هدف کلاهبرداری یا پول‌شویی، حساب معاملاتی فرد دیگری را اجاره می‌کنند. بنابراین حتی زمانی که با احراز هویت در یک صرافی معتبر معامله می‌کنید نیز در معرض خطر هستید. زیرا هستند کسانی که می‌خواهند از هویت و حساب شما سود ببرند.

کلاهبرداری در صورت عدم احراز هویت

کلاهبرداری اینترنتی

یکی دیگر از ساده‌ترین خطرات موجود در بازار ارز دیجیتال پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی مانند «خرید بیت کوین بدون احراز هویت» است. در این حالت ممکن است تصور کنید که خوش‌شانس بوده‌اید و می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان و بدون ارائه مدارک شناسایی معامله کنید.

حقیقت این است که کلاهبرداران از همین امر به نفع خود استفاده می‌کنند و در ازای دریافت وجه، ارز دیجیتالی به شما اختصاص نمی‌دهند؛ بنابراین بهتر است چنین تبلیغاتی را جدی نگیرید و یادتان باشد هر چیزی که بیش از اندازه ساده یا بیش از اندازه خوب به نظر برسد، مشکوک است و می‌تواند راه را برای افراد سودجو باز کند.

حفظ حریم خصوصی

سابقه تبادل اطلاعات در بلاک‌چین قابل‌مشاهده است؛ فضای ارز دیجیتال غیرمتمرکز است. ساتوشی ناکاموتو سعی داشت با معرفی بیت کوین به رؤیای پنهان نگه‌داشتن هویت دریافت‌کننده و واریز کننده جامه عمل بپوشاند. اما کاربران امروزی می‌توانند با اقداماتی هویت خود را پنهان نگه دارند و درعین‌حال که احراز هویت انجام می‌دهند، حریم شخصی خود را حفظ کنند.

  • شما می‌توانید از آدرس‌های والت متفاوت برای نقل‌وانتقالات استفاده کنید.
  • چندین کیف پول سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری را به کار بگیرید.
  • برای معامله در بازار از وی‌پی‌ان استفاده کنید.
  • از آلت‌کوین‌هایی مانند دش برای انجام تراکنش استفاده کنید تا به سطح بالاتری از حریم خصوصی دسترسی داشته باشید.

صرافی‌هایی که بدون احراز هویت می‌شود با آن‌ها معامله کرد

چند صرافی هستند که برای عضویت در آن‌ها نیاز به اطلاعات هویتی شما نیست و تنها یک ایمیل کافی است.

صرافی پی بیس Paybis

صرافی پی ‎بیس، از سال ۲۰۱۴ مشغول به فعالیت است و چند روش پرداخت برای کاربران در نظر گرفته است. فرایند تأیید حساب در این صرافی حدود ۵ دقیقه طول می‌کشد و بدون نیاز به اطلاعات هویتی، به کاربر اجازه خریدوفروش می‌دهد.

البته این صرافی خدمات خود را برای ایرانیان محدود کرده است؛ بنابراین اگر با IP ایران به این صرافی وصل شوید، احتمالاً حساب کاربری شما مسدود خواهد شد. این صرافی مبادلات با پرفکت مانی را هم لغو کرده است. به این خاطر که پرفکت مانی به ایرانیان امکان خریدوفروش ارز دیجیتال را می‌داد که خلاف قوانین پول‌شویی بین‌المللی است.

صرافی بیسکیو BISQ

صرافی BISQ یک صرافی غیرمتمرکز است که معاملات در آن در یک فضای آزاد و به‌صورت قراردادی انجام می‌شود. یعنی دو نفر با هم قراردادی می‌بندند و به آن عمل می‌کنند. اگر اختلافی به وجود بیاید، دو طرف معامله باید آن را حل کنند و اگر راه‌حلی پیدا نشود، صرافی پول و بیتکوین را ضبط می‌کند.

روش کار این پلتفرم چندان آسان و بی‌خطر نیست. درواقع نقاط ضعف امنیتی زیادی در این روش وجود دارد و اخبار منتشرشده درباره BISQ هم فعلاً چندان مطلوب نیست. بااین‌حال، محبوبیت این صرافی هر روز بیشتر می‌شود، چراکه کاربران برای انجام معاملات در این صرافی نیاز به ثبت‌نام هم ندارند.

پرسشنامه آکادمی تبدیل لطفا با شرکت در پرسشنامه زیر، دیدگاه خود درباره آکادمی تبدیل و کیفیت مقاله‌ها را با ما در میان بگذارید.
شرکت در پرسشنامه

صرافی بای بیت Bybit

صرافی Bybit یکی از صرافی‌های تازه‌کار اما شناخته‌شده بازار ارزهای دیجیتال است. در این صرافی خریدوفروش نامحدود ارز دیجیتال در یک روز بدون احراز هویت ممکن است. در این صرافی می‌توانید بیتکوین، اتریوم، ریپل، ایاس و تتر خریدوفروش کنید. صرافی Bybit در حال حاضر رشد بسیار خوبی داشته و می‌تواند تا ۱۰۰ هزار تراکنش بر ثانیه را پشتیبانی کند. البته در صورتی که با IP ایران به این صرافی متصل شوید، دارایی شما بلوکه خواهد شد و این صرافی هم به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پایبند است.

صرافی کوکوین Kucoin

صرافی کوکوین یکی از صرافی‌های معتبر خارجی است که چندین میلیون کاربر فعال دارد و روزانه تعداد زیادی از توکن‌ها و حجم‌های معاملاتی در آن در جریان است. شما می‌توانید در صرافی بدون احراز هویت کوکوین تا سقف یک بیتکوین در روز خرید کنید. البته یکی از نکات مهمی که در این صرافی وجود دارد ارائه توکن اختصاصی است که باعث می‌شود خرید در آن سود مناسبی هم داشته باشد. همان‌طور که می‌دانید هر صرافی دارای کارمزد است. اگر از توکن این صرافی استفاده کنید کارمزدها به طرز قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کنند. به همین دلیل توصیه می‌کنیم سعی در گرفتن توکن صرافی‌های مختلف داشته باشید.

صرافی وان اینچ 1inch

صرافی وان اینچ از صرافی‌های غیرمتمرکز است که شما می‌توانید با استفاده از آن حتی حجم معاملات را بدون سقف انجام دهید. یکی از ویژگی‌های صرافی بدون احراز هویت وان اینچ، اتصال کیف پول خودتان به آن و ثبت سفارش به‌صورت توکن است. این مسئله باعث شده است که وان اینچ از محبوب‌ترین صرافی‌های خارجی احراز هویت محسوب شود.

اتر دلتا EtherDelta

اتر دلتا یک صرافی خارجی غیرمتمرکز است. یعنی هیچ محدودیتی برای برداشت و خریدوفروش ندارد. به همین دلیل شما می‌‌توانید فعالیت‌های خود را بدون دغدغه در آن انجام دهید. اما یک ویژگی دارد و آن هم اینکه توکن‌های آن عمدتاً بر بلاکچین اتریوم قابل خریدوفروش هستند. این امر یکی از نقاط ضعف اتر دلتا محسوب می‌شود. البته اگر ارز دیجیتالی که شما روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید اتریوم باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.

سخن پایانی

معامله ارز دیجیتال بدون احراز هویت امکان‌پذیر است اما اصلاً عاقلانه نیست. اگر می‌خواهید اصولی ترید کنید، پیشنهاد می‌کنیم از صرافی‌های معتبری که همگی به احراز هویت کاربرانشان اهمیت می‌دهند استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید