چگونه بفهمیم یک ارز دیجیتال معتبر است؟
متوسط
چکیده
عده‌ای تصور می‌کنند که غیرمتمرکز بودن شبکه های بلاک چینی استفاده از آن‌ها را ناایمن می‌کند؛ اما مسئله این است که ورود و استفاده آگاهانه از این فضا اجازه نمی‌دهد که هیچ کاربری با سوء‌استفاده مالی مواجه شود. پروژه‌های ارز دیجیتال آینده دار متعدد هستند؛ اما در میان آن‌ها مواردی وجود دارند که سعی می‌کنند به نحوی کلاهبرداری کنند.
با رعایت اصولی کلی می‌توان بهترین پروژه‌ها را شناسایی کرد. درصورتی‌که از یک صرافی ارز دیجیتال معتبر استفاده کنید با هیچ خطری مواجه نخواهید بود؛ اما اگر به پروژه‌های جدید علاقه‌مند هستید و می‌خواهید ازجمله اولین سرمایه‌گذاران باشید باید از اصول اعتبارسنجی آن‌ها اطلاعات کامل کسب کنید. در این مطلب به تمامی این اصول پرداخته خواهد شد.
راه های تشخیص ارز دیجیتال آینده دار
افرادی که در دام کلاهبرداران رمزارزی می‌افتند به برخی موارد توجه نمی‌کنند. این افراد معمولا آگاهی چندانی از حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال ندارند و به وعده‌های غیرواقعی و غیرعملی امید می‌بندند. بااین‌حال امکان این که شخصی باتجربه نیز در پروژه‌ای اشتباه سرمایه‌گذاری کند وجود دارد.
یک ارز دیجیتال معتبر ویژگی‌هایی دارد که تا حد زیادی موفقیت آن را تضمین می‌کند. توجه به این اعتبار در هر زمانی مهم است؛ اما در مواردی که قصد سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی داشته باشید اهمیت این توجه بیشتر می‌شود.
در ادامه به ۸ مورد از معیارهای اعتبارسنجی پروژه‌های رمزارزی پرداخته‌ایم. باتوجه‌به آن‌ها می‌توانید با خیالی آسوده در انواع رمزارز سرمایه‌گذاری کرده و احتمالا کسب سود کنید.
۱. مطالعه وایت پیپر
می‌توان گفت که بسیاری از ارزهای دیجیتال آینده دار با وایت پیپری معتبر و علمی عرضه می‌شوند. منظور از علمی بودن وایت پیپر دقیق بودن اطلاعات ارائه شده در آن و مشخص‌بودن نقشه راه است. اعتبار White paper نیز به صحت و کاربردی‌بودن اطلاعات ارائه شده باز می‌گردد؛ گرچه پروژه‌های ضعیف معمولا حتی یک وایت پیپر سطحی نیز عرضه نمی‌کنند.
می‌توانید با مطالعه این سند از هر پروژه به اطلاعات بسیار زیادی از آن دست پیدا کنید. در این صورت نه‌تنها تا حدی از اعتبار پروژه اطمینان حاصل می‌کنید؛ بلکه برترین‌ها را شناسایی کرده و با سرمایه‌گذاری در آن‌ها به حداکثر سود می‌رسید.
۲. بررسی تیم توسعه دهنده
بعید است که توسعه‌دهندگان حرفه‌ای و معتبر، پروژه‌ای نامعتبر عرضه کنند. برای مثال تون (TON) ارزی بود که توسط تیم توسعه‌دهنده تلگرام ارائه شد. تمامی کاربران می‌دانستند که تون تأییدیه مالک تلگرام را دارد. به همین دلیل در آن سرمایه‌گذاری کردند و در حال حاضر بلاک چین آن به یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین‌ها تبدیل شده است.
معمولا یک ارز دیجیتال آینده دار توسعه‌دهندگانی باسابقه درخشان در زمینه‌های مختلف علمی، تجاری و رمزارزی دارد. مرجعی قابل‌اتکا برای بررسی سابقه افراد فعال در حوزه ارزهای دیجیتال پلتفرم IQ.wiki است. این پلتفرم داده‌هایی بسیار معتبر جمع‌آوری و ارائه می‌کند. همچنین از هوش مصنوعی استفاده می‌کند تا تعامل و استفاده کاربران از آن آسان‌تر باشد.
۳. بررسی فعالیت های پروژه در شبکه های اجتماعی
یکی دیگر از معیارهای مهم برای شناسایی یک ارز دیجیتال آینده دار توجه به فعالیت‌های آن در شبکه‌های اجتماعی است. اگر یک پیچ اینستاگرامی یا کانال یوتیوب معتبر از پروژه‌ای حمایت کند یعنی اعتبار آن را تضمین کرده است؛ زیرا مخاطبان آن‌ها احتمالا به این پیشنهاد اعتماد می‌کنند. در صورت شکست پروژه، تبلیغ‌کنندگان آن نیز با شکستی جدی مواجه شده و اعتبار خود را از دست می‌دهند.
اگر پروژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مختلف فعالیت حرفه‌ای داشته باشد و مخاطبان زیادی آن را دنبال کنند احتمالا آینده درخشانی خواهد داشت. حمایت و توجه افراد مطرح بیش از همه اهمیت دارد. در نهایت میزان توجه بالا حتی ضعیف‌ترین پروژه‌ها را ارزشمند خواهد کرد. البته، در مواردی پیش آمده که ارز یا توکنی محبوب در شبکه‌های اجتماعی پس از مدتی با کلاهبرداری از کاربران دارایی آن‌ها را سرقت کرده است.
۴. لیست شدن در صرافی های مطرح
یکی از مهم‌ترین معیارها برای شناسایی یک ارز دیجیتال آینده دار لیست‌شدن آن در صرافی‌های معتبر است. بهطورکلی پروژه‌هایی در این صرافی‌ها لیست می‌شوند که تا حد زیادی توانسته‌اند خود را به آن‌ها اثبات کنند. صرافی‌های برتر دارای تیم‌های تحلیل و بررسی حرفه‌ای هستند و به‌آسانی پروژه‌ها را نمی‌پذیرند.
از جمله مهم‌ترین صرافی‌هایی که لیست‌شدن یک ارز در آن‌ها اهمیت دارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بایننس (Binance)
- کوین بیس (Coinbase)
- اوکی ایکس (OKX)
- بای بیت (Bybit)
صرفا لیست‌شدن در یکی از این صرافی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده اعتبار بالای پروژه باشد؛ گرچه لیست‌شدن در صرافی‌های بیشتر به این اعتبار می‌افزاید.
۵. تاریخچه تراکنش ها در بلاک چین
با بررسی تاریخچه تراکنش‌های بلاک چین نیز می‌توان ارز دیجیتال معتبر را شناسایی کرد. این تاریخچه نشان می‌دهد که خریدوفروش به چه شکلی انجام شده. در بررسی تاریخچه می‌توان دست‌کاری‌های عامدانه را شناسایی کرد. سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای که قیمت‌هایش به‌طور عمدی تغییر می‌کنند توصیه نمی‌شود؛ زیرا احتمال کلاهبرداری در آن بسیار بالا است.
۶. ارزش بازار یا مارکت کپ
یک ارز دیجیتال معتبر باید مارکت کپ نسبتا بالایی داشته باشد. حتی اگر ارزی است که جدیدا عرضه شده باید میزان ارزش بازار آن را به نسبت مدت فعالیت آن مورد سنجش قرار دهید. پروژه‌ای که مارکت کپ پایینی داشته باشد با احتمال انواع کلاهبرداری و دست‌کاری‌های عامدانه مواجه است؛ زیرا افرادی با حجم سرمایه بالا می‌توانند بازار آن را در دست گرفته و تغییرات دلخواه خود را در آن اعمال کنند.
پایین‌بودن مارکت کپ نشان می‌دهد که پروژه نتوانسته توجه و اعتماد معامله‌گران را به خود جلب کند و این به‌هیچ‌عنوان خوب نیست. ارزهای دیجیتال برای رشد به توجه نیاز دارند. عدم اعتماد معامله‌گران به ارزی خاص می‌تواند نشانه بسیار مهمی باشد. آن را در نظر بگیرید و پروژه را با دقت بیشتری بررسی کنید.
۷. توجه به بررسی پروژه در پلتفرم های شخص ثالث
وب‌سایت‌های زیادی وجود دارند که می‌توان با استفاده از آن‌ها انواع ارز دیجیتال آینده دار را شناسایی کرد. برخی از آن‌ها ویژه بلاک چین‌های مختلف ایجاد شده‌اند؛ بنابراین باید توجه کنید که پروژه مدنظر در کدام بلاک چین راه‌اندازی شده است. این سایت‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
- Etherscan
- BTCscan
- Solscan
با جستجوی نام، آدرس و هر گونه اطلاعاتی می‌توانید وضعیت ارز را بر بلاک چین خودش مشاهده کنید. این وبگاه‌ها اطلاعات بسیار مهمی ازجمله آدرس‌های فعال مبادله کننده ارز، آدرس‌های سرمایه‌گذار در ارز و قراردادهای مربوطه را نشان می‌دهند.
می‌توان از سایت‌های دیگری نیز برای بررسی اعتبار و تاریخچه یک پروژه رمزارزی استفاده کرد. شاخص‌ترین این سایت‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
- TradingView: یکی از بهترین پلتفرم‌های تحلیلی ارزهای دیجیتال تریدینگ ویو است. این وب‌سایت اجازه می‌دهد که با اعمال فیلترهای مختلف ارزهای دیجیتال مدنظر خود را در ابعاد دلخواه بررسی کنید. بدین شکل می‌توان یک ارز را به‌طور کامل تحلیل کرد.
- Glassnode: گلس نود با رابط کاربری بسیار بهینه و کاربرپسند شاخص‌های متعدد و بسیار مهمی ارائه می‌کند. می‌توان با این داده‌های آن چین (On Chain) پروژه‌های برتر را شناسایی کرد. گلس نود دارای API بسیار کاربردی است که اجازه می‌دهد برنامه‌های دیگر نیز از داده‌های آن استفاده کنند.
- DeFiLlama: یکی از مهم‌ترین وب‌سایت‌ها برای شناسایی ارز دیجیتال معتبر دیفای لامااست. با استفاده از این پلتفرم می‌توان ارزش کلی قفل شده (TVL) هر پروژه را شناسایی کرد. این شاخص نشان می‌دهد که میزان علاقه کاربران به یک ارز چقدر است.
۸. توجه به قراردادهای هوشمند
بسیاری از پروژه‌های بلاک چینی در مواردی به قرارداد هوشمند وابسته هستند. این قراردادها نقش مهمی در عملکرد صحیح پروژه‌های متکی به خود دارند. توجه به کارکرد صحیح آن‌ها می‌تواند نشان از این داشته باشد که رمزارز احتمالا برای آینده‌ای درخشان طراحی شده است. با استفاده از وب‌سایت‌هایی که معرفی شدند و توجه به بازخورد کاربران می‌توانید قراردادهای هوشمند را در ابعاد مختلف بررسی کنید.
در دام این ۳ شیوه کلاهبرداری نیفتید
برخی رمزارزها صرفا ضعیف هستند و به همین دلیل یا رشد نمی‌کنند یا با کاهش شدید قیمت مواجه می‌شوند؛ اما در این میان پروژه‌های وجود دارند که با هدف کلاهبرداری عرضه می‌شوند و خالقان آن‌ها سعی می‌کنند از راه‌های مختلف از کاربران ناآگاه سوء‌استفاده کنند.
اکیدا توصیه می‌شود که از چنین پروژه‌هایی دوری کنید. در ادامه به چندی از انواع کلاهبرداری‌های رمزارزی اشاره می‌کنیم. غالبا افرادی در دام این شیوه‌های سوء‌استفاده مالی گرفتار می‌شوند که به دنبال کسب سود فراوان و درعین‌حال آسان هستند.
کلاهبرداری با راگ پول
راگ پول (Rog Pull) یکی از رایج‌ترین انواع کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در این شیوه توسعه‌دهندگان پروژه سرمایه جذب شده را سرقت کرده و رمزارز را رها می‌کنند. مشکل این است که چنین پروژه‌هایی معمولا با تبلیغ گسترده جلب‌توجه می‌کنند و احتمال دارد حتی پلتفرمی معتبر آن‌ها را به کاربران پیشنهاد کند.
در راگ پول، کل نقدینگی جذب شده توسط عده‌ای خاص برداشت می‌شود و معمولا پس از آن ارزش توکن به صفر می‌رسد. برای این که در چنین پروژه‌های سرمایه‌گذاری نکنید توجه به چند نکته ضروری است.
توکنومیک پروژه را بررسی کنید. اگر توسعه‌دهندگان حجم بالایی از توکن‌ها را در اختیار دارند به آن‌ها مشکوک شوید. بهطورکلی به توسعه‌دهندگان و هویت آن‌ها توجهی ویژه داشته باشید. در مواردی که نوسانات قیمتی غیرمعمول هستند و توسعه‌دهندگان نیز ناشناس مانده‌اند با احتیاط بسیار زیاد سرمایه‌گذاری کنید.
پامپ و دامپ های شدید
ممکن است عوامل بسیاری را برای شنایی یک ارز دیجیتال آینده دار بررسی کرده باشید و اغلب این عوامل نشان از اعتبار پروژه داشته باشند. درعین‌حال در بررسی و تحلیل تکنیکال همان ارز با نوساناتی شدید روبه‌رو می‌شوید. توصیه می‌شود از سرمایه‌گذاری کلان در چنین پروژه‌هایی دوری کنید.
رمزارزی با پامپ و دامپ‌های مکرر چندان قابل‌‌اعتماد نیست؛ زیرا نوسانات قیمتی آن یا حاصل دست‌کاری‌های عامدانه هستند یا حاصل مارکت کپ پایین. در برخی موارد چنین نوساناتی می‌توانند نشان از یک راگ پول احتمالی داشته باشند. با سرمایه‌گذاری در آن‌ها ممکن است بخش قابل‌توجهی از دارایی خود را از دست بدهید.
البته برخی ارزها، به‌خصوص میم‌کوین‌ها به داشتن نوسانات شدید شهرت دارند. این بدان معنا نیست که تمامی آن‌ها قصد کلاهبرداری دارند. می‌توان با شناسایی فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها به سود قابل‌توجهی دست پیدا کرد. به‌هرحال خرید آن‌ها باید با مدیریت سرمایه انجام شود.
پانزی و کلاهبرداری های رمزارزی
پانزی یکی دیگر از انواع کلاهبرداری در حوزه‌های مالی مختلف ازجمله ارزهای دیجیتال است. پروژه‌هایی که از این شیوه استفاده می‌کنند وعده سودهای کلان، دائمی و بدون ریسک می‌دهند. البته آن‌ها به سرمایه‌گذاران اولیه سود می‌دهند تا توجه و علاقه افراد بیشتری را به پروژه جلب کنند؛ اما در واقع هیچ فعالیت مفید و سوددهی ندارند.
در پانزی سود سرمایه‌گذاران جدید با استفاده از سپرده‌های قبلی سرمایه‌گذاران پیشین پرداخت می‌شود. این فرایند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که دیگر امکان پرداخت سود از سرمایه‌های پیشین وجود نداشته باشد. در این زمان است که کلاهبرداران با دارایی‌های جمع‌آوری شده پروژه را ترک کرده و اموال را سرقت می‌کنند.
ازجمله مهم‌ترین پروژه‌های رمزارزی که از این شیوه استفاده کرده‌اند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بیت کوین ارا (Bitcoin Era)
- بیت کانکت (Bitconnect)
- پلاس توکن (Plus Token)
از سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که وعده سودهای قابل‌توجه و نامعقول می‌دهند پرهیز کنید. همچنین اگر پروژه ادعا می‌کند که سود بالای سرمایه‌گذاری در آن هیچ‌گونه ریسکی ندارد نیز به آن مشکوک شوید. به‌سهولت بازپس‌گیری و نقدشدن دارایی نیز توجه کنید. در پانزی معمولا سرمایه ارائه شده به‌آسانی بازگردانده نمی‌شود.
ارز دیجیتال معتبر را بشناسید
ارزهای دیجیتال فرصت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری سالم و سودآور فراهم می‌کنند؛ اما مانند بسیاری از دیگر حوزه‌های مالی انواع کلاهبرداری و سوء‌استفاده نیز در آن‌ها رایج است. برای این که در پروژه‌های ضعیف یا اسکم با احتمال ازدست‌رفتن دارایی سرمایه‌گذاری نکنید راه‌های متعددی پیشرو دارید.
مطالعه وایت پیپر، توجه به توسعه‌دهندگان و لیست‌شدن ارز در صرافی‌های مهم ازجمله مهم‌ترین عوامل برای بررسی هستند. وب‌سایت‌هایی نیز وجود دارند که کمک می‌کنند ارزهای مختلف را در تمامی ابعاد مورد بررسی قرارداده و اعتبار آن‌ها را بررسی کنید.
در نهایت توصیه می‌شود که از پروژه‌هایی با وعده ارائه سود فراوان و تضمینی، پامپ و دامپ‌های غیرمعمول و توکنومیک نامتوازن دوری کنید.
منابع
دیدگاه‌ها