پای فوتبالیست‌های مشهور به کلاهبردرای کریپتویی ۳.۵ میلیون دلاری باز شد

پرونده‌ای جنجالی در اسپانیا توجه رسانه‌ها و ناظران بازار رمزارز را به خود جلب کرده است. در ماجرایی که از سوی دادگاه منطقه پنجم بارسلونا تحت پیگرد قرار گرفته است، نام شش فوتبالیست مطرح، از جمله قهرمانان جام جهانی و ستاره‌های سابق بارسلونا و سویا، به اتهام مشارکت در پروژه‌ای کلاهبردارانه در حوزه رمزارز و NFT مطرح شده است. این پروژه تحت عنوان شرتوم یوروپا اس‌ال‌یو (Shirtum Europa SLU)، به بهانه فروش توکن و مجموعه‌های دیجیتال، بیش از ۳ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است و اکنون هزاران نفر را با توکن‌های بی‌ارزش مواجه کرده است.

بازیکنان مطرح در مظان اتهام

در این پرونده، نام‌هایی چون پاپو گومز (Papu Gómez) و لوکاس اوکامپوس (Lucas Ocampos) (قهرمانان جام جهانی)، ایوان راکیتیچ (Ivan Rakitić) و خاویر ساویولا (Javier Saviola) (بازیکنان پیشین بارسا)، به‌همراه نیکو پاره‌خا (Nico Pareja) و آلبرتو مورنو (Alberto Moreno) به چشم می‌خورد. شکایت از سوی ۱۲ قربانی ثبت شده است و اتهام اصلی، فروش NFTهایی است که نه قابلیت معامله داشتند و نه پشتوانه فنی مشخصی.

این NFTها که به‌عنوان آثار دیجیتال کمیاب معرفی شدند، با قیمتی بیش از ۵۰۰ دلار فروخته شدند، اما پلتفرمی برای پشتیبانی از آن‌ها هرگز توسعه نیافت. شکایت‌ها نشان می‌دهند که بازیکنان نه‌تنها نقش تبلیغاتی داشتند، بلکه به‌عنوان مؤسسان پروژه نیز معرفی شدند.

ساختار شرکتی پیچیده برای فرار مالیاتی

تحقیقات نشان می‌دهد که چهار تن از سرمایه‌گذاران اصلی این پروژه شامل دیوید روزنکویگ (David Rozencwaig)، مانوئل موریلاس (Manuel Morillas)، و دو کارآفرین کاتالانی (Catalan) (پدر و پسر) با ایجاد ساختاری پیچیده در اسپانیا و آندورا، هدف فرار از مالیات و مسئولیت‌پذیری حقوقی را دنبال می‌کردند. تحلیل‌های مالی ارائه‌شده توسط استاد اقتصاد، پراسپِر لاموته (Prosper Lamothe)، نشان می‌دهد که این ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده است تا امکان پیگیری قانونی را به حداقل برساند.

سکوت رسانه‌ای و حذف شواهد

در مارس ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱)، شرکت شرتوم مدعی شد که قربانی دو حمله سایبری بزرگ شده است، اما هیچ‌گونه گزارش رسمی به پلیس ارائه نکرد. در عوض، تحقیقات نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌ها برای مصارف شخصی برداشت شده است و پلتفرم نیز به‌طور کامل رها شده است.

نکته جالب آن‌که پاپو گومز، که دوستی نزدیکی با مغز متفکر پروژه داشته است، پس از معرفی خود به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران، دیگر بازیکنان را نیز جذب کرده است و سپس تمامی آثار مربوط به شرتوم را از شبکه‌های اجتماعی حذف کرده است.

رابطه پرتنش فوتبال اسپانیا و رمزارزها

این رسوایی نشان می‌دهد که خلأ ناشی از ممنوعیت تبلیغات شرط‌بندی در فوتبال اسپانیا، چگونه زمینه‌ساز نفوذ پروژه‌های رمزارزی پرریسک شده است. بسیاری از باشگاه‌های لالیگا، پس از ممنوعیت همکاری با شرکت‌های شرط‌بندی در سال ۲۰۲۱، به سمت قرارداد با شرکت‌های رمزارزی رفتند؛ حرکتی که اکنون با چالش‌های حقوقی و مالی همراه شده است.

سوالات متداول

۱. پروژه شرتوم چه نوع کلاهبرداری‌ای انجام داده است؟

شرتوم با فروش NFTهایی که پشتوانه فنی نداشتند و معرفی توکن داخلی خود (\$SHI)، حدود ۳.۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرد و سپس فعالیت خود را متوقف نمود، بدون آن‌که خدمات وعده‌داده‌شده را ارائه دهد.

۲. چه بازیکنانی در این پروژه نقش داشته‌اند؟

در این پرونده، نام بازیکنان مشهوری چون پاپو گومز، لوکاس اوکامپوس، ایوان راکیتیچ، خاویر ساویولا، نیکو پاره‌خا و آلبرتو مورنو ذکر شده است. نقش آن‌ها بیشتر در قالب چهره‌های تبلیغاتی معرفی‌شده به‌عنوان مؤسسان پروژه بوده است.

۳. چرا فوتبال اسپانیا با پروژه‌های رمزارزی همکاری می‌کند؟

پس از ممنوعیت تبلیغات شرط‌بندی در لالیگا، باشگاه‌ها برای تأمین منابع مالی به همکاری با شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز روی آوردند؛ اما این همکاری‌ها اغلب بدون بررسی دقیق و شفاف‌سازی صورت گرفته و در مواردی به کلاهبرداری منجر شده است.

۴. چه نهادی مسئول رسیدگی به این پرونده است؟

دادگاه منطقه پنجم بارسلونا با همکاری نهادهای مالی و کارشناسان حقوقی، رسیدگی به پرونده شرتوم را آغاز کرده و شکایت از سوی ۱۲ قربانی رسمی در حال بررسی است.

منبع