این یک فیلم بالیوودی نیست: گروگانگیری کارمند شرکت کریپتویی برای پس گرفتن دارایی‌ها!

در یک اقدام شگفت‌انگیز که نشان می‌دهد کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال تا چه حد می‌توانند عمیق باشند، یک سرمایه‌گذار هندی از گجرات به نام «شیلش بابولال بهات» به اتهام ربودن دو کارمند مرتبط با بنیان‌گذار ارز دیجیتال بدنام BitConnect، دستگیر شده است.

این ماجرا به داستانی تکان‌دهنده از سقوط فاجعه‌بار طرح پانزی BitConnect در سال ۲۰۱۸ تبدیل شد که هزاران سرمایه‌گذار را به ورشکستگی مالی کشاند.

سقوط BitConnect

در مقطعی، BitConnect و توکن آن، Bitconnect Coin، ستاره‌ی جهان کریپتو بودند و به سرمایه‌گذاران بازدهی‌های نجومی را از طریق یک برنامه وام‌دهی و با کمک یک ربات معامله‌گر وعده می‌دادند. اما به‌عنوان یک طرح پانزی که حدود ۲.۴ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده بود، افشا شد و پیش از آنکه فشارهای قانونی باعث تعطیلی آن در ایالات متحده شود، فروپاشید.

اقدام ناامیدانه

طبق گزارش‌ها، بهات و همدستانش در اقدامی ناامیدانه برای جبران ضررهای خود از کلاهبرداری BitConnect، دو کارمند را ربودند.آنها برای بازپس‌گیری سرمایه خود، با اخاذی، ۲,۰۹۱ بیت‌کوین، ۱۱,۰۰۰ لایت‌کوین و نزدیک به ۱.۷ میلیون دلار پول نقد به زور از قربانیان گرفتند.

ارزش این میزان سرمایه با نرخ‌های فعلی بازار به حدود ۱۴۶.۸ میلیون دلار می‌رسد.

اقدام پلیس هند

با این حال، دوران خوش بهات طولی نکشید. اداره اجرای احکام، که آژانس اطلاعات اقتصادی هند است، به سرعت وارد عمل شد و اموالی به ارزش حدود ۵۲ میلیون دلار را که به این پرونده مرتبط بود، توقیف کرد. این اموال شامل املاک و دارایی‌هایی بود که ظاهراً با پول‌های اخاذی شده خریداری شده بودند و نشان می‌دهد که مقامات در بازپس‌گیری این ثروت‌های نامشروع جدی هستند.

دستگیری بهات در ۱۳ آگوست (۲۳ مرداد)، یک نقطه عطف مهم در کشف تاریخچه این پرونده بود. تحقیقات درباره فعالیت‌های او پس از ثبت دو گزارش اولیه در سال ۲۰۲۲ آغاز شد که ابعاد کلاهبرداری BitConnect و پیامدهای آن را آشکار کرد.

در حالی که این گزارش‌ها به طور عمیق‌تری به پیامدهای این رویداد می‌پردازند، به دنبال پیدا کردن کومبانی، یکی از مظنونین این پرونده هستند که هم‌اکنون متواری است و تمامی نیروهای پلیس درگیر در این پرونده به دنبال او هستند.