غرامت سنگین مرد ۸۶ ساله پس از اعتراف به کلاهبرداری پانزی کریپتویی

در یک ماجرای تکان‌دهنده، دیوید کاگل (David Kage)، وکیل بازنشسته ۸۶ ساله‌ای از کالیفرنیا، به جرم راه‌اندازی یک طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به پنج سال حبس تعلیقی و پرداخت نزدیک به ۱۴ میلیون دلار محکوم شد. این حکم در تاریخ ۸ اکتبر (۱۷ مهر) توسط قاضی گلوریا ناوارو از دادگاه فدرال لاس وگاس صادر شد. کاگل که در ماه می (اردیبهشت) به جرم خود اعتراف کرده بود، به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در معاملات کالا محکوم شد.

کاگل در حال حاضر به دلیل وضعیت وخیم سلامتی‌اش در یک مرکز سالمندان در لاس وگاس تحت مراقبت‌های تسکینی قرار دارد. او قرار است دوران محکومیت خود را در همین مرکز بگذراند، مگر اینکه شرایط جسمانی‌اش بهبود یابد. در صورت ترک مرکز، او ملزم به استفاده از دستگاه ردیابی خواهد بود.

دادستان‌ها در سال گذشته کاگل و دو همدستش را به جرم فریب سرمایه‌گذاران و اجرای طرحی کلاهبردارانه متهم کردند. بر اساس گزارش‌ها، این سه نفر بین دسامبر ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۲۲ سرمایه‌گذاران را ترغیب به مشارکت در طرحی کردند که وعده بازدهی بالا و بدون ریسک را می‌داد. این طرح به‌ظاهر سودآور مبتنی بر استفاده از ربات‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال بود. در این بازه زمانی، کاگل و همدستانش موفق به جذب حدود ۱۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران فریب‌خورده شدند.

یکی از روش‌های اصلی کاگل برای جذب اعتماد قربانیان، استفاده از سربرگ رسمی شرکت حقوقی‌اش بود. او با ارسال نامه‌های رسمی به سرمایه‌گذاران، تلاش می‌کرد تا این تصور را ایجاد کند که طرح مورد نظر کاملاً قانونی و معتبر است. استفاده از این سربرگ‌ها باعث شد تا قربانیان گمان کنند که با یک پروژه معاملاتی مشروع مواجه هستند.

یکی از وعده‌های فریبکارانه کاگل این بود که سرمایه‌گذاران می‌توانند در مدت ۳۰ روز، سودی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد از سرمایه اولیه خود به دست آورند. او در ژانویه ۲۰۱۸ مدعی شد که ۱۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۱۱ میلیون دلار در یک حساب امانی (اسکرو) نگهداری می‌کند تا به‌عنوان ضمانت سرمایه‌گذاری‌ها عمل کند. او همچنین دروغ‌هایی درباره تجربه قبلی خود در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بیان کرد.

این اقدامات در نهایت باعث شد که قربانیان مبالغ کلانی را به این طرح کلاهبرداری وارد کنند. اما زمانی که بازدهی وعده داده شده محقق نشد و قربانیان شروع به طرح شکایت کردند، ابعاد این کلاهبرداری آشکار شد.

در سال ۲۰۲۳، دیوان عالی کالیفرنیا پروانه وکالت کاگل را به دلیل عدم پاسخگویی به اتهامات انضباطی لغو کرد. این اتهامات شامل سوءاستفاده از ۲۵ هزار دلار وجوه موکلان بود. قابل ذکر است که مجوز وکالت او در سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۱۲ نیز به دلیل تخلفات دیگر به حالت تعلیق درآمده بود.

در حال حاضر، دو همدست کاگل یعنی دیوید سافران و وینسنت مازوتا در انتظار محاکمه‌ای هستند که قرار است در آوریل سال آینده (فروردین ۱۴۰۴) در دادگاهی فدرال در لس‌آنجلس برگزار شود. این پرونده، یکی از جنجالی‌ترین کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در سال‌های اخیر است و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است.

منبع