دومین ثروتمند بزرگ چین به خاطر کلاهبرداری کریپتویی زندانی شد

یانگ بین (Yang Bin)، دومین فرد ثروتمند سابق چین، به دلیل فعالیت در یک طرح پانزی چند میلیون دلاری که به شکل یک سرمایه‌گذاری کریپتویی جعلی طراحی شده بود، به شش سال حبس در سنگاپور محکوم شد. این مرد ۶۱ ساله که دارای تابعیت دوگانه چینی-هلندی است، به هشت اتهام مختلف از جمله توطئه برای اجرای یک طرح کلاهبرداری و فعالیت بدون مجوز کاری معتبر اعتراف کرد و در تاریخ ۲۶ آگوست (۵ شهریور) به پرداخت جریمه‌ای معادل ۱۶ هزار دلار سنگاپور نیز محکوم شد.

طبق گزارش‌های رسانه‌های محلی، فعالیت کلاهبردارانه یانگ تحت عنوان «نوآوری بلاکچین A&A» بین ماه می ۲۰۲۱ و فوریه ۲۰۲۲ بیش از ۷۰۰ سرمایه‌گذار را به خود جذب کرد که در نهایت، حدود ۱.۱ میلیون دلار سنگاپور از مجموع ۶.۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده توسط آنها را به دست آوردند. این شرکت ادعا می‌کرد که مالک ۳۰۰,۰۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال است که می‌تواند بازده روزانه ۰.۵ درصدی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. اما در واقع، هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها وجود نداشتند و یانگ از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کرد، که یکی از ویژگی‌های بارز طرح پانزی است.

این اولین بار نیست که یانگ با مشکلات قانونی مواجه می‌شود. او در سال ۲۰۰۳ توسط یک دادگاه چینی به دلیل فرار مالیاتی به ۱۸ سال زندان محکوم شد و پس از گذراندن بخشی از محکومیت خود، در سال ۲۰۱۶ آزاد شد. مشکلات او اولین بار در سال ۲۰۰۲ آغاز شد، زمانی که توسط کره شمالی به عنوان ناظر توسعه اقتصادی منطقه ویژه اداری سینویجو منصوب شد. اما مدت کوتاهی بعد، مقامات چینی او را به دلیل اتهامات فرار مالیاتی تحت بازداشت خانگی قرار دادند.

طرح کلاهبردارانه جدید یانگ یک اپلیکیشن بود که بازده جعلی را به سرمایه‌گذاران نمایش می‌داد. این سیستم به صورت متمرکز طراحی شده بود و به مدیر سیستم اجازه می‌داد تا ارقام ساختگی را به عنوان بازده واقعی وارد کند. وونگ شیائو یین (Wong Shiau Yin)، دادستان عمومی در این پرونده، اظهار داشت که یانگ نقش عمده‌ای در این عملیات داشت و هیچ جبرانی برای قربانیان انجام نداد. او همچنین بیان کرد که مقامات مجری قانون حدود ۱۰۰,۰۰۰ دلار سنگاپور را از محل سکونت یانگ بازیابی کردند و او اعتراف کرد که این پول متعلق به سرمایه‌گذاران است.

قاضی منطقه‌ای، برندا چوآ (Brenda Chua)، یانگ را به شش سال زندان محکوم کرد و با در نظر گرفتن نقش بزرگ‌تر او در مقایسه با هم‌دستانش، که پرونده‌های آنها هنوز در جریان است، تصمیم به اعمال این حکم گرفت. وکیل یانگ، تئو چو کی، موفق شد با اشاره به اینکه موکلش از همان ابتدا به گناه خود اعتراف کرده و با پلیس همکاری کرده است، کمی از مدت محکومیت او بکاهد. قاضی در زمان صدور حکم اشاره کرد که مبالغ مورد بحث بسیار قابل توجه بوده و شکایات قربانیان سال‌ها ادامه داشته است، اما تا کنون هیچ جبرانی صورت نگرفته است.

محکومیت یانگ به عنوان یک هشدار جدی برای همه افرادی که سرمایه خود را در طرح‌های غیرقانونی و کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال قرار داده‌اند، تلقی می‌شود. این اتفاق به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که با پیشرفت و گسترش سریع صنعت ارزهای دیجیتال، باید با دقت و احتیاط بیشتری سرمایه‌گذاری کنند و پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهند.

منبع