سود ۱۴۰۰ درصدی یک معامله‌گر در یک روز با خرید و فروش این ارز دیجیتال

یک معامله‌گر ناشناس با سرمایه ۱۷۴ هزار دلاری، در یک روز ۲.۲۷ میلیون دلار سود کرده است. زمان‌بندی عالی معاملات و تازه بودن کیف پول، باعث شده تحلیلگران این معامله را به معاملات با اطلاع قبلی (رانتی) نسبت دهند. اما به دلیل ضعف قوانین در بازار رمزارزها، بعید است این فرد تحت پیگرد قرار گیرد.

یک کیف پول ناشناس که هیچ سابقه معاملاتی نداشت، در یک روز ۱۷۴ هزار دلار را به ۲.۴۵ میلیون دلار تبدیل کرد. این معامله‌گر با خرید و فروش ارز دیجیتال ایپ‌ کوین (APE) همزمان با جهش ۸۰ درصدی قیمت، بیش از ۱۴ برابر سود کرده است.

جزییات معامله عجیب

طبق گزارش شرکت تحلیل آنچین لوک‌آنچین، این کیف پول با آدرس 0x0b8a مراحل زیر را انجام داده:

• ابتدا ۱۷۴ هزار دلار اتریوم خود را فروخت

• سپس روی صرافی غیرمتمرکز هایپرلیکوید، یک معامله خرید با اهرم ۵ برابر روی ۹.۱۹ میلیون واحد ایپ‌ کوین باز کرد

• بعد از جهش ۸۰ درصدی قیمت، معامله را نزدیک به قله بست و ۱.۷۹ میلیون دلار سود کرد

• بلافاصله یک معامله فروش (شورت سل) باز کرد و ۴۸۸ هزار دلار دیگر سود به دست آورد

مجموع سود این معامله‌گر در یک روز به ۲.۲۷ میلیون دلار رسید. یعنی حدود ۱۴ برابر سرمایه اولیه.

حرف حساب استیو جابز از فروش سهام اپل تا شایعه ساتوشی ناکاموتو بودن؛ استیو جابز چه درس‌هایی برای ما دارد؟

از فروش سهام اپل تا شایعه ساتوشی ناکاموتو بودن؛ استیو جابز چه درس‌هایی برای ما دارد؟

4:43 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

چرا این معامله مشکوک است؟

این کیف پول قبل از این معامله هیچ سابقه‌ای نداشته. تازه ساخته شده بوده. آن هم دقیقاً قبل از یک خبر مهم.

خبر مهم چه بود؟ شرکت یوگا لبز (سازنده مجموعه میمون‌های معروف بورد ایپ) اعلام کرد مدیرعامل جدیدی منصوب کرده است. این خبر باعث جهش قیمت ایپ‌کوین شد.

الگوی معاملات داخلی (رانتی)

لوک‌آنچین می‌گوید این الگو کاملاً شبیه معاملاتی است که فردی با اطلاع قبلی از خبر انجام می‌دهد: کیف پول تازه ساخته شده، ورود دقیق قبل از خبر، معامله با اهرم بالا روی ارز دیجیتالی با نقدینگی کم، خروج در قله و سپس بلافاصله معامله فروش برای سود بردن از افت قیمت.

آیا پیگرد قانونی دارد؟

قوانین معاملات داخلی (رانتی) در بازار کریپتو در کشورهای مختلف متفاوت است. بر خلاف بازار سهام که قوانین روشنی دارد، در ارزهای دیجیتال هنوز این تخلف به ندرت پیگرد قانونی می‌شود. مگر اینکه صرافی تحت نظارت باشد یا دارایی جزو اوراق بهادار محسوب شود.