پابلواسکوبار عصر جدید: تحریم ورزشکار المپیکی رهبر امپراتوری خلافکار کریپتویی

وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز چهارشنبه، «رایان جیمز ودینگ» (Ryan James Wedding)، اسنوبردسوار سابق المپیک کانادا و متهم به رهبری یک کارتل قاچاق کوکائین، ۹ نفر از همکاران نزدیک او و ۹ نهاد مرتبط را تحریم کرد. اف‌بی‌آی (FBI) ودینگ را که اکنون تحت تعقیب است، «پابلو اسکوبار عصر جدید» و «ال چاپو گوزمن مدرن» نامیده است.

پولشویی با استیبل‌کوین: محوریت تتر (USDT)

تحقیقات نشان می‌دهد که امپراتوری مواد مخدر این ورزشکار سابق المپیک (که در المپیک زمستانی ۲۰۰۲ شرکت کرده بود) به طور گسترده از استیبل‌کوین تتر (USDT) برای پولشویی و دور زدن سیستم‌های مالی سنتی استفاده می‌کرده است.

• اتهام: ودینگ متهم است که میلیون‌ها دلار از عواید قاچاق کوکائین از کلمبیا و مکزیک به آمریکا و کانادا را با استفاده از ارزهای دیجیتال جابه‌جا کرده تا منبع پول پنهان بماند.
• اقدامات قانونی: در اواخر سال ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا بیش از ۳.۲ میلیون دلار ارز دیجیتال را به همراه یک تُن کوکائین و تسلیحات از این سازمان توقیف کرد.
• افزایش جایزه: دولت آمریکا جایزهٔ اطلاعاتی برای دستگیری این مجرم فراری که در مکزیک پنهان شده است را از ۱۰ میلیون دلار به ۱۵ میلیون دلار افزایش داده است.

جزئیات شبکهٔ خلافکارانه

رایان جیمز ودینگ متهم به سازماندهی «ده‌ها فقره قتل» با استفاده از روش‌های بسیار پیچیده است. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکهٔ گسترده‌ای از تسهیل‌کنندگان مالی او را هدف قرار داده است:

• جواهرساز کانادایی: رولان سوکولوفسکی، جواهرساز کانادایی و صاحب کسب‌وکار Diamond Tsar، متهم است که از طریق کسب‌وکار خود و با انتقال میلیون‌ها دلار پول مواد مخدر از طریق کریپتو، به پولشویی کمک کرده است.
• همسر و محافظان: میریام آندره‌آ کاستیلو مورنو (همسر ودینگ) به دلیل پولشویی و تسهیل خشونت، و ادگار آرون واسکز آلوارادو (افسر سابق پلیس و محافظ ودینگ) به دلیل فراهم کردن حمایت و اطلاعات، تحریم شده‌اند.

این تحریم‌ها به معنای انسداد تمامی دارایی‌های آمریکایی افراد و نهادهای مذکور است. تحلیلگران Chainalysis در گزارش‌های جداگانه اشاره کردند که حساب‌های USDT/TRX مرتبط با ودینگ از ماه ژوئیه از سوی شرکت تتر مسدود شده‌اند.

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. رایان جیمز ودینگ کیست؟ او اسنوبردسوار سابق تیم المپیک کانادا در سال ۲۰۰۲ است که پس از کناره‌گیری از ورزش، به رهبری یکی از خشونت‌آمیزترین شبکه‌های قاچاق کوکائین در جهان روی آورده است.

۲. چرا این شبکه از تتر (USDT) استفاده می‌کرد؟ سازمان‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر از استیبل‌کوین‌ها به دلیل قابلیت مقایسهٔ قیمت آن‌ها با دلار آمریکا استفاده می‌کنند که هزینه‌های سربار را کاهش داده و سود را به حداکثر می‌رساند. رمزارزها به آن‌ها اجازه می‌دهند تا از سیستم بانکی سنتی برای جابه‌جایی مبالغ کلان دور بمانند.

۳. این تحریم‌ها چه تأثیری بر ریپلرها دارد؟ این اقدام، بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا برای نظارت بر حوزهٔ رمزارزها است. هرچند هدف این تحریم‌ها مستقیماً صنعت کریپتو نیست، اما نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی به طور فزاینده‌ای بر استفاده از استیبل‌کوین‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی متمرکز شده‌اند.