ریزش ۲ هزار دلاری بیت‌کوین در ۲۰ دقیقه؛ پشت پرده افت ناگهانی بازار چه بود؟

نوسان ناگهانی بازار ارزهای دیجیتال در کمتر از نیم ساعت، بیش از ۵۵۰ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی را نابود کرد. بیت‌کوین پس از ناکامی در تثبیت بالای تراز ۸۷ هزار دلار و حفظ آرامش نسبی در کانال ۸۵ هزار و ۶۰۰ دلار، ناگهان با افت ۲۰ دقیقه‌ای ۲ هزار دلاری روبه‌رو شد. این موج فروش سریع، تسویه‌حساب سنگین بیش از ۱۰۰ هزار معامله‌گر را رقم زد. بررسی داده‌های زنجیره‌ای، پای دو مظنون اصلی را به این ریزش ناگهانی باز کرده است.

ابعاد شوک ۲۰ دقیقه‌ای بازار

موج سنگین تسویه در آلت‌کوین‌ها؛ رکوردشکنی لیکوییدی اتریوم

بیشترین خسارت این ریزش نه متوجه بیت‌کوین، بلکه به معامله‌گران اهرمی اتریوم وارد شد. با افت ۴ درصدی قیمت اتریوم و سقوط به زیر سطح ۲٬۶۰۰ دلار، بخش اعظم پوزیشن‌های خرید استقراضی تسویه شدند. بزرگ‌ترین تک‌سفارش لیکوییدشده در کل بازار، به ارزش ۲۶ میلیون دلار روی جفت‌ارز اتریوم و یو‌اس‌دی‌سی در صرافی بایننس به ثبت رسید.

هم‌زمان ارزهای دیجیتال دیگر فشار شدیدتری را تحمل کردند:

• افت تا ۶ درصدی آلت‌کوین‌ها: دارایی‌هایی مانند ریپل، هایپرلیکویید، دوج‌کوین و کاردانو افت‌های سنگین‌تری را به ثبت رساندند.

• لیکویید شدن پوزیشن‌های خرید: بیش از ۴۳۰ میلیون دلار از ضررهای ثبت‌شده تنها ظرف ۴ ساعت شکل گرفت و تقریباً تمامی آن‌ها مربوط به خریداران اهرمی بود.

ردپای نهنگ‌های دولتی و معاملات مشکوک پیش از ریزش

گزارش‌های پلتفرم لوک‌آن‌چین نشان می‌دهد این ریزش برق‌آسا صرفاً حاصل رفتار تصادفی نمودار نبوده است. دو محرک مستقیم در داده‌های درون‌زنجیره‌ای شناسایی شده‌اند:

• انتقال دارایی‌های توقیفی دولت آمریکا: آدرس‌های وابسته به دولت ایالات متحده ۸۳۴ واحد بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۷۱.۵۶ میلیون دلار را به همراه ۴۰٬۲۸۵ واحد بایننس‌کوین به صرافی کوین‌بیس پرایم منتقل کردند.

• پوزیشن‌های مشکوک به رانت اطلاعاتی: دقایقی پیش از آغاز ریزش، ۴ کیف‌پول تازه‌تاسیس مبلغ ۱ میلیون دلار یو‌اس‌دی‌سی به پلتفرم هایپرلیکویید واریز کردند. این کیف‌پول‌ها بلافاصله موقعیت‌های فروش تعهدی با اهرم ۴۰ برابری روی ۱۵۰ واحد بیت‌کوین (ارزش تقریبی ۱۲.۵ میلیون دلار) باز کردند و از این دامپ قیمتی سودهای سنگینی به جیب زدند.