چکیده

پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده و بسیاری از دیگر انواع کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال قابل‌انجام است؛ اما برخی ویژگی‌های خاص رمزارزها این پیگیری را مشکل و گاهی غیرممکن می‌کند. ساختار غیرمتمرکز، تبادلات بین‌المللی و ناشناس ماندن معامله‌گران مزیت‌های بزرگی به‌حساب می‌آیند؛ اما همین ویژگی‌ها ممکن است به عاملی برای سوء‌استفاده افراد سودجو تبدیل شوند.

درصورتی‌که با انواع کلاهبرداری در حوزه کریپتوکارنسی آشنایی داشته باشید احتمال این که در دام کلاهبرداران این حوزه بیفتید بسیار کم است. بااین‌حال اگر دارایی‌های بلاک چینی از دست بروند راه‌هایی برای پیگیری و حتی بازگردانی آن‌ها وجود دارد.

شیوه های مختلف کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال

اگر با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری در حوزه رمزارزها آشنایی داشته باشید به‌احتمال زیاد نیاز به پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده پیدا نمی‌کنید. در ادامه به رایج‌ترین این راه‌ها اشاره می‌کنیم. باتوجه‌به آن‌ها می‌توانید از پروژه‌ها و افراد مشکوک دور باشید و سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهید.

• فیشینگ (Phishing): در این شیوه کلاهبرداری، ایمیل یا پیام‌هایی با لینک‌های ساختگی برای افراد ارسال می‌شود. فرد با ورود به این لینک‌ها ممکن است اطلاعات خصوصی و مالی خود را به‌طور ناخواسته در اختیار افراد سودجو قرار دهد. ممکن است از این اطلاعات برای سرقت دارایی‌های دیجیتال استفاده شود.

• کلاهبرداری پانزی (Ponzi Schemes): در این حالت کلاهبرداران وعده سود بسیار بالا می‌‌دهند و درعین‌حال سود کاربران جدید را با سرمایه دریافتی از کاربران پیشین پرداخت می‌کنند. در نهایت فرد یا شرکتی که این طرح را اجرا کرده متواری شده و تمام سرمایه را سرقت می‌کند.

• عرضه اولیه کوین (ICO) ساختگی: برخی کلاهبرداران با ایجاد پلتفرم‌هایی که حرفه‌ای و قانونی به ‌نظر می‌رسند اقدام به پیش‌فروش ارزی می‌کنند که یا وجود خارجی ندارد یا فاقد ارزش حقیقی و ذاتی است. این افراد پس از جذب سرمایه پروژه را رها کرده و دارایی افراد را تصاحب می‌کنند.

• دست‌کاری در پامپ و دامپ: در برخی موارد‌ توسعه‌دهندگان و مدیران پروژه رمزارزی با ایجاد پامپ و دامپ‌های ساختگی و دست‌کاری‌شده کسب سود می‌کنند. در چنین شرایطی بسیاری از معامله‌گران آن ارز مشخص دچار زیان‌ می‌شوند.
• کلاهبرداری با استفاده از شبکه‌های مجازی: برخی افراد با پخش اطلاعات غلط و ترغیب افراد به مشارکت در پروژه‌های بی‌ارزش اقدام به جذب سرمایه و سوء‌استفاده از کاربران می‌کنند.

راه های پیگیری کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال

خوشبختانه پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده راه‌های متعددی دارد. برخی از این راه‌ها کمک می‌کنند تا دارایی ازدست‌رفته باز گردد؛ اما برخی از آن‌ها تنها باعث می‌شوند که فرد خاطی با مجازات قانونی مواجه شود و امکان ادامه جرایم خود را نداشته باشد؛ گرچه در این صورت نیز متهم محکوم به پرداخت خسارتی می‌شود تا ضررهای وارده را جبران کند.

بزرگ‌ترین رویداد ارز دیجیتال ایران با شرکت در این رویداد و دعوت از دوستان خود می‌توانید بدون قرعه‌کشی BMW X3 برنده شوید.

شرکت در رویداد

مراجعه به پلیس فتا

پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری بسیار قدرتمند عمل می‌کند و امکان پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده نیز با مراجعه به آن وجود دارد. متخصصان پلیس فتا به‌طور خاص در حوزه جرايم مربوط به حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال فعال هستند. درصورتی‌که مجرم در داخل کشور باشد احتمال نتیجه‌گرفتن از مراجعه به این مرجع قانونی افزایش پیدا می‌کند.

تماس با صرافی

یک صرافی ارز دیجیتال معتبر دارای تیم پشتیبانی آگاهی است که راه‌های مقابله با کلاهبرداری و پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. همچنین متخصصان این صرافی‌ها آماده هستند تا با هرگونه اقدام به کلاهبرداری درون پلتفرم خود برخورد کرده و از ادامه آن جلوگیری کنند.

درصورتی‌که از یک صرافی معتبر استفاده کنید نیازی به نگرانی در مورد کلاهبرداری‌های پانزی، فیشینگ،‌ عرضه غیرواقعی ICO و پامپ و دامپ‌های دست‌کاری شده نیست؛ زیرا صرافی‌های معتبر از لیست‌کردن پروژه‌هایی با پتانسیل‌های سوء‌استفاده مالی خودداری می‌کنند.

مراجعه به وکلای متخصص

برخی وکلا دارای تخصص در حوزه جرایم سایبری و کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال هستند. مراجعه به آن‌ها کمک می‌کند تا پیگیری فرایندها آسان‌تر و جبران خسارات محتمل‌تر باشد.

استفاده از متخصصان حوزه بلاک چین

افراد زیادی وجود دارند که به‌طور تخصصی در حوزه فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال پژوهش کرده و فعالیت می‌کنند. معمولا این متخصصان آشنایی بسیار زیادی با بلاک چین و سازوکارهای آن داشته و ابزارهای متعددی برای تحلیل و ردیابی فعالیت‌های آن در اختیار دارند. ممکن است این افراد قادر باشند مبدأ کلاهبرداری را پیدا کرده و پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده را آسان کنند.

با استفاده از این ترفندها از کلاهبرداران کریپتویی در امان باشید!

پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده با استفاده از راه‌هایی که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفتند وجود دارد. بااین‌حال در بسیاری از موارد دارایی ازدست‌رفته باز نخواهد گشت.

توسعه‌دهندگان امور مالی غیرمتمرکز می‌دانند که چنین ساختارهایی ممکن است امکان سوء‌استفاده را فراهم کنند. به همین دلیل سازوکارهای آن را به نحوی تنظیم می‌کنند تا باوجود غیرمتمرکز بودن حداکثر ایمنی را داشته باشد. از طرفی ابزارها و راه‌هایی پیش روی کاربران قرار می‌دهند تا کلاهبرداران را تشخیص داده و سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهند. در ادامه به این راه‌ها اشاره می‌کنیم.

استفاده از پلتفرم های معتبر

یکی از مهم‌ترین عواملی که از سرقت دارایی‌ها جلوگیری می‌کند دقت در استفاده از پلتفرم‌های کریپتویی است. پیش از هر چیز توجه کنید که کیف پول ارز دیجیتال و فایل نصبی صرافی را از پلتفرم معتبری دریافت کرده باشید. همچنین توجه به میزان محبوبیت پلتفرم و نظر کاربرانی که از آن استفاده کرده‌اند نیز ضروری است. در این صورت می‌توانید تا حد زیادی از امنیت دارایی‌های خود در آن کیف پول یا صرافی اطمینان داشته باشید.

کسب آگاهی و دانش به روز

امنیت در حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال روزبه‌روز در حال افزایش است. در مقابل کلاهبرداران نیز منفعل نبوده‌اند و راه‌های نوینی برای سرقت دارایی و اطلاعات کاربران ابداع کرده‌اند. دانش به‌روز از این حوزه کمک می‌کند تا افراد با انواع تهدیدات مالی آن آشنایی پیدا کرده و به‌راحتی امکان سوء‌استفاده را فراهم نکنند. این دانش باعث می‌شود تا پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده نیز آسان‌تر باشد.

استفاده از ابزارهای صحت سنجی قدرتمند

ابزارهایی وجود دارند که به صحت‌سنجی پروژه‌ها و پلتفرم‌های مختلف کمک می‌کنند. هر یک از آن‌ها کارکرد خاصی دارند. استفاده هم‌زمان از آن‌ها کمک می‌کند تا پلتفرم‌ها و پروژه‌های معتبر را از انواع اسکم و کلاهبرداری تشخیص دهید. همچنین به شیوه‌هایی امکان پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده نیز با استفاده از آن‌ها وجود دارد.

• Chainalysis: یکی از بهترین وب‌سایت‌ها برای آنالیز و صحت‌سنجی تراکنش‌ها و پروژه‌های مبتنی بر بلاک چین Chainalysis است. ابزارهای مختلفی که در این وب‌سایت وجود دارند به کاربر اجازه می‌دهند تا ارزهای دیجیتال را در ابعاد مختلف بررسی کنند.
• Santiment: یکی از وب‌سایت‌هایی است که شاخص‌های مختلف مربوط به پروژه‌های بلاک چینی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این وب‌سایت اطلاعاتی جامع در مورد توسعه‌دهندگان پروژه و فعالیت آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌کند.
• DappRadar: ابزاری است که اجازه صحت‌سنجی و بررسی انواع برنامه‌ غیرمتمرکز (DApp) را فراهم می‌کند. ازآنجایی‌که ممکن است این برنامه‌ها با امور مالی و دارایی کاربران در ارتباط باشند زمینه سوء‌استفاده مالی را فراهم می‌کنند. DappRader میزان و نوع استفاده از برنامه‌های غیرمتمرکز و نرخ محبوبیت آن‌ها را مشخص می‌کند.

پیشگیری، بهتر از پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده

راه‌های متعددی برای پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده وجود دارد. مراجعه به پلیس فتا و برقراری تماس با متخصصان صرافی ازجمله این راه‌ها هستند؛ اما باید توجه شود که ساختار بلاک چین بر اساس تبادلات غیرمتمرکز و مشخص ‌نبودن هویت غالب معامله‌گران توسعه پیدا کرده است. به همین دلیل در بسیاری از موارد پیگیری انواع کلاهبرداری و جبران خسارات سوء‌استفاده مالی در آن مشکل می‌شود.

به همین دلایل است که توصیه می‌شود تاحدامکان اقدامات پیشگیرانه‌ در نظر بگیرید تا قربانی کلاهبرداری‌های این حوزه نباشید. توسعه‌دهندگان DeFi راه‌های متعددی در مقابل افراد قرار داده‌اند تا احتمال سرقت دارایی‌های رمزارزی به حداقل برسد. با رعایت اصولی مشخص می‌توان تا حد بسیار زیادی در برابر چنین تهدیداتی ایمن شد.