تلگرام بزرگ‌ترین بازار سیاه جهان را بست

شبکه پیام‌رسان تلگرام، اقدام به مسدود کردن یکی از بزرگ‌ترین «بازارهای سیاه» چینی کرده است. بازار سیاه به پلتفرم‌هایی گفته می‌شود که به صورت غیرقانونی در فضای آنلاین فعالیت کرده و اغلب برای خرید و فروش کالاها و خدمات ممنوعه یا تسهیل فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌شوند. این بازار خاص که مظنون به تسهیل کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و جرایم سایبری بود و بر بستر تلگرام فعالیت می‌کرد، با اقدامی قاطعانه تعطیل شد.

هائووانگ گارانتی، که پیش‌تر با نام هویوان گارانتی شناخته می‌شد و به عنوان بزرگ‌ترین بازار غیرقانونی اینترنت مطرح بود، اعلام کرده است که پس از مسدود شدن هزاران حساب کاربری مرتبط با آن از سوی تلگرام در ۱۳ می ۲۰۲۵ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳)، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.

در اطلاعیه‌ای در وب‌سایت این بازار آمده است: «از آنجایی که تمامی توکن‌های غیرقابل تعویض، کانال‌ها و گروه‌های ما در تاریخ ۱۳ می ۲۰۲۵ از سوی تلگرام مسدود شدند، هائووانگ گارانتی از این پس فعالیت خود را متوقف خواهد کرد.» توکن‌های غیرقابل تعویض یا همان NFTها، نوعی دارایی دیجیتال منحصربه‌فرد هستند که مالکیت یک آیتم خاص (مانند آثار هنری دیجیتال) را در بلاک‌چین نشان می‌دهند.

گزارشی از نشریه وایرد حاکی از آن است که این اقدام شامل مسدودسازی هزاران حساب کاربری و نام کاربری بوده که به عنوان زیرساخت این بازار جرایم مرتبط با کریپتو و فروشندگان آن عمل می‌کردند.

رمی وان، سخنگوی تلگرام، به وایرد گفت: «جوامعی که پیش‌تر از سوی وایرد به ما گزارش شده بودند یا در گزارش‌های منتشر شده شرکت امنیتی بلاک‌چین الیپتیک گنجانده شده بودند، همگی حذف شده‌اند.» او افزود که «فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری یا پول‌شویی در شرایط خدمات تلگرام ممنوع است و هر زمان که کشف شوند، حذف می‌شوند.»

فعالیت‌های گسترده بازار سیاه در تلگرام

این بازار سیاه چینی، طبق گزارش الیپتیک، حدود ۲۷ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را تسهیل کرده بود که عمدتاً با استفاده از استیبل کوین تتر انجام می‌شد. استیبل کوین‌ ها نوعی ارز دیجیتال هستند که قیمت آن‌ها به دارایی باثباتی مانند دلار آمریکا گره خورده است. تتر یکی از معروف‌ترین این استیبل کوین‌هاست که تلاش می‌کند ارزش خود را نزدیک به یک دلار آمریکا حفظ کند. محققان الیپتیک همچنین دریافتند که مجموعه گسترده‌تر گروه هویوان بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال را تسهیل کرده‌اند.

این بازار خدماتی از جمله پول‌شویی، داده‌های شخصی دزدیده شده مورد استفاده در کلاهبرداری‌های Pig Butchering، زیرساخت‌ها و تجهیزات مخابراتی، نرم‌افزارها و شناسه‌های دیپ‌فیک و حتی ابزارهای فیزیکی مهار مورد استفاده در مراکز تماس کلاهبرداری در سراسر آسیای جنوب شرقی را به کلاهبرداران ارز دیجیتال ارائه می‌داد.

 کلاهبرداری Pig Butchering نوعی کلاهبرداری پیچیده است که در آن کلاهبردار با قربانی رابطه‌ای دوستانه یا عاشقانه برقرار کرده و پس از جلب اعتماد، او را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی، معمولاً در حوزه ارز دیجیتال، ترغیب می‌کند.

دیپ‌فیک به ویدئوها، تصاویر یا صداهای دستکاری شده و واقعی اطلاق می‌شود که با استفاده از هوش مصنوعی ساخته می‌شوند تا به نظر برسند یک فرد خاص چیزی را گفته یا انجام داده است که در واقعیت چنین نبوده است.

تام رابینسون، یکی از بنیان‌گذاران الیپتیک، گفت که این یک «پیروزی بزرگ» است، زیرا «بزرگ‌ترین بازار سیاه تاریخ جهان تعطیل شده است.»

او افزود: «این در مجموع یک اقدام تغییر دهنده بازی از نظر بازارهای مجرمانه آنلاین است و برای قربانیان کلاهبرداری‌های آنلاین بسیار مهم است. این بازار عامل کلیدی اپیدمی جهانی کلاهبرداری بود و من فکر می‌کنم این اقدام ضربه محکمی به توانایی کلاهبرداران آنلاین برای انجام کارهایشان خواهد زد.»

در اوایل ماه می، این پلتفرم از سوی شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان یک عملیات پول‌شویی شناخته شد و قرار بود از سیستم بانکی آمریکا جدا شود.

ظهور بازارهای مشابه: شینبی گارانتی

با این حال، الیپتیک بازار غیرقانونی دیگری مبتنی بر تلگرام به نام شینبی گارانتی را شناسایی کرده است که هزاران آدرس ارز دیجیتال مورد استفاده فروشندگان آن را کشف کرده است.

در ۱۳ می (۲۳ اردیبهشت)، این شرکت اعلام کرد که تا کنون ۸.۴ میلیارد دلار تراکنش در این بازار مشاهده کرده است، اما این رقم باید به عنوان «حد پایین حجم واقعی تراکنش‌ها بر روی پلتفرم» در نظر گرفته شود.

شینبی به شرکتی در ایالت کلرادو آمریکا مرتبط بود که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده بود اما در ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان غیرفعال لیست شد.

الیپتیک اعلام کرده است که بازارهای سیاه این چنینی یک «سیستم بانکداری زیرزمینی مبتنی بر چین» را آشکار کرده‌اند که حول استیبل کوین‌ها و پرداخت‌های ارز دیجیتال شکل گرفته و برای پول‌شویی در «مقیاس قابل توجهی» مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

سوالات متداول

هائووانگ گارانتی چه نوع بازاری بود؟

 هائووانگ گارانتی یک بازار سیاه بزرگ چینی بود که بر روی تلگرام فعالیت می‌کرد و امکان انجام تراکنش‌های غیرقانونی مرتبط با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، پول‌شویی و سایر جرایم سایبری را فراهم می‌کرد.

چرا تلگرام اقدام به تعطیلی این بازار کرد؟

 تلگرام اعلام کرده است که فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری و پول‌شویی با شرایط خدمات آن مغایرت دارد و این حساب‌ها به دلیل نقض این شرایط حذف شده‌اند.

آیا با تعطیلی هائووانگ گارانتی، تمام بازارهای سیاه در تلگرام از بین رفته‌اند؟

خیر، گزارش‌ها نشان می‌دهند که بازار غیرقانونی دیگری به نام شینبی گارانتی نیز بر روی تلگرام فعالیت دارد و حجم قابل توجهی تراکنش در آن صورت می‌گیرد.