چکیده

آیا می‌توان پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده را انجام داد؟ و در نهایت دارایی به سرقت رفته را برگرداند؟ بله، پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده ممکن است، اما این کار بسیار دشوار است و به شرایط خاصی مانند نوع ارز، نحوه سرقت و همکاری صرافی‌ها بستگی دارد. با وجود شفافیت تراکنش‌ها در بلاکچین، ناشناس بودن آدرس‌ها و امکان انتقال سریع دارایی‌ها به صرافی‌های متعدد، کار پیگیری پیچیده می‌شود. در این مقاله در آکادمی تبدیل به بررسی کامل شرایط پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده پرداخت و تمام روش‌های لازم برای این منظور را بررسی می‌کنیم.

پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده

بررسی آمارها و اطلاعات نشان از این دارد که سال به سال و با گذشت زمان شرایط سرقت ارزهای دیجیتال متفاوت شده و کلاهبرداران از تکنیک‌های به روزتری برای این منظور استفاده می‌نمایند. فقط در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال از کاربران سرقت شده است. با گذشت زمان شاهد افزایش آگاهی کاربران نسبت به بازار ارز دیجیتال هستیم که کار کلاهبرداران را در این زمینه سخت نموده، اما روش‌های جدیدتر کلاهبرداری را هم شاهد هستیم.

حتی کار به استفاده از روش‌های کلاهبرداری رمانتیک هم رسیده است. اما سوال مهمی که در این مواقع ذهن کاربران را به خود مشغول می‌نماید، امکان پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده است. در ادامه با هم بررسی می‌کنیم که در چنین مواقعی قدم به قدم چه باید کرد و چه مراحلی پیش روی کاربران برای بازگرداندن ارزهای دیجیتال به سرقت رفته وجود دارد.

ردیابی تراکنش در بلاک چین

ردیابی تراکنش در بلاک چین برای پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده شامل بررسی تاریخچه تراکنش‌های انجام‌شده برای ارز دیجیتال مورد نظر است. از آنجا که تمامی تراکنش‌ها در بلاکچین به‌صورت شفاف ذخیره می‌شوند، می‌توان مسیر حرکت دارایی را از آدرس مبدا تا مقصد ردیابی کرد. ابزارهایی مثل Etherscan، Chainalysis، یا Bitquery می‌توانند در این فرآیند کمک کنند تا آدرس‌هایی که ارز به آن‌ها منتقل شده شناسایی و بررسی شوند.

هر شبکه بلاکچین سایت به خصوصی برای پیگیری تراکنش‌ها دارد. در این سایت‌ها می‌توانید با در اختیار داشتن آدرس هش تراکنش، به تمام جزئیات آن دسترسی داشته باشید. از آدرس مبداء گرفته تا آدرس مقصد و حتی کارمزدها و موفقیت آمیز بودن تراکنش را می‌توان در این سایت‌ها ارزیابی کرد. در حال حاضر سایت پیگیری تراکنش برای شبکه‌های بلاک چین معروف به شرح زیر است:

یک نمونه پیگیری آدرس تراکنش در شبکه بلاک چین

برای ردیابی یک آدرس تراکنش در شبکه بلاکچین، از ابزاری مانند Bscscan (برای شبکه بایننس) یا Blockchain.com (برای بیت‌ کوین) می‌توان استفاده کرد. به‌عنوان مثال، در شبکه بایننس اسمارت چین مراحل زیر را دنبال می‌کنیم:

•         دریافت آدرس یا هش تراکنش: ابتدا باید هش (TxID) تراکنش یا آدرس کیف پول مرتبط با سرقت را داشته باشید.
•         جستجو در Bscscan: وارد سایت Bscscan.com شوید و هش تراکنش یا آدرس کیف پول را در نوار جستجو وارد کنید.
•         مشاهده جزئیات تراکنش: پس از جستجو، می‌توانید جزئیات تراکنش شامل آدرس مبدا و مقصد، مبلغ انتقال‌یافته، تاریخ و کارمزد تراکنش را مشاهده کنید.
•         پیگیری مسیر تراکنش‌ها: می‌توانید آدرس‌های مرتبط دیگر را نیز بررسی کنید تا ببینید ارز دیجیتال به کجا منتقل شده است.

این اطلاعات می‌تواند به شناسایی مسیر حرکت دارایی و اقدامات بعدی کمک کند.

در زیر می‌توانید نتیجه یک بررسی هش تراکنش با این فرایند آشنا شوید:

تماس با صرافی‌ها برای پیگیری ارز دیجیتال دزدیده شده

تماس با صرافی‌ها برای پیگیری ارز دیجیتال دزدیده شده شامل ارائه گزارشی به صرافی‌هایی است که احتمال می‌رود ارز دیجیتال سرقت شده به آن‌ها منتقل شده باشد. مراحل کلی به این صورت است:

•         ارائه گزارش رسمی: با‌بخش پشتیبانی صرافی ارز دیجیتال تماس بگیرید و گزارشی از جزئیات سرقت، شامل هش تراکنش‌ها و آدرس‌های مرتبط، به آن‌ها بدهید.
•         درخواست مسدودسازی حساب مشکوک: اگر صرافی تشخیص دهد که دارایی سرقت شده در کیف پول‌های تحت مدیریت آن‌ها قرار دارد، ممکن است حساب‌های مشکوک را مسدود کند.
•         همکاری با مراجع قانونی: صرافی‌ها ممکن است درخواست مدارک یا گزارش‌های قانونی برای ارائه اطلاعات بیشتر به شما داشته باشند.

این اقدامات می‌توانند به بازیابی دارایی‌ها یا جلوگیری از فروش دارایی‌های سرقت شده کمک کنند.

البته در صورت استفاده از خدمات صرفی‌های خارجی، عملا کاربران ایرانی با چالش‌هایی روبرو خواهند بود. زیرا عملا به دلیل عدم ارائه خدمات رسمی به ایرانی‌ها، ممکن است خیلی تمایل زیادی برای همکاری با ایرانی‌ها را نداشته باشند، اما در صورت استفاده از خدمات پلتفرم‌های ایرانی می‌توان این مسیر را طی کرد.

گزارش به مراجع قانونی

گزارش به مراجع قانونی برای پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده شامل ارائه مدارک و اطلاعات مرتبط با سرقت به پلیس یا نهادهای قضایی است. مراحل کلی به این صورت است:

•         جمع‌آوری مدارک: اطلاعات تراکنش، آدرس‌های مرتبط، زمان سرقت، و هر گونه شواهد دیگری را که می‌تواند به پیگیری کمک کند، جمع‌آوری کنید.
•         تماس با پلیس یا نهادهای قضایی: گزارش رسمی از سرقت به پلیس یا سازمان‌های مسئول جرایم سایبری ارائه دهید و درخواست پیگیری کنید.
•         همکاری با مراجع و صرافی‌ها: ممکن است نیاز باشد با صرافی‌ها یا شرکت‌های تحلیل بلاکچین همکاری کنید تا اطلاعات بیشتری برای مراجع قانونی فراهم شود.

این فرآیند می‌تواند به ردیابی مجرمان و بازیابی ارز دیجیتال کمک کند.

بزرگ‌ترین رویداد ارز دیجیتال ایران با شرکت در این رویداد و دعوت از دوستان خود می‌توانید بدون قرعه‌کشی BMW X3 برنده شوید.

شرکت در رویداد

استفاده از خدمات شرکت‌های تحلیل بلاکچین

استفاده از خدمات شرکت‌های تحلیل بلاک چین برای پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده شامل همکاری با شرکت‌هایی است که در ردیابی تراکنش‌های بلاکچین تخصص دارند. این مراحل را شامل می‌شود:

•         انتخاب یک شرکت تحلیل بلاکچین: شرکت‌هایی مثل Chainalysis، CipherTrace، و Elliptic در ردیابی تراکنش‌های مشکوک و شناسایی الگوهای مجرمانه تخصص دارند.
•         ارائه اطلاعات سرقت: اطلاعاتی مانند هش تراکنش، آدرس‌های کیف پول، و زمان وقوع سرقت را به شرکت ارائه دهید.
•         دریافت گزارش تحلیل: شرکت‌های تحلیل بلاکچین می‌توانند گزارشی از مسیر حرکت ارز دیجیتال و آدرس‌های مشکوک ارائه دهند که می‌تواند در همکاری با مراجع قانونی و صرافی‌ها مفید باشد.

این خدمات می‌توانند به افزایش شانس بازیابی دارایی کمک کنند.

پیگیری از طریق شبکه‌های اجتماعی و جوامع کریپتویی

پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده از طریق شبکه‌های اجتماعی و جوامع کریپتویی شامل اطلاع‌رسانی و جلب توجه کاربران به سرقت می‌شود. مراحل کلی به این صورت است:

•         انتشار اطلاعات سرقت: در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، ردیت، و تلگرام، جزئیات سرقت، آدرس‌های مرتبط و هش تراکنش‌ها را منتشر کنید تا دیگران از این موضوع مطلع شوند.
•         درخواست کمک از جامعه کریپتو: از افراد و گروه‌های کریپتویی درخواست کنید که اگر اطلاعاتی در مورد آدرس‌ها یا افراد مرتبط با سرقت دارند، شما را مطلع کنند.
•         هشدار به صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول: در این پلتفرم‌ها به صرافی‌ها هشدار دهید تا در صورت انتقال دارایی‌های مشکوک، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

با تیم توسعه دهنده کیف پول تماس بگیرید

تماس با تیم توسعه‌دهنده کیف پول ارز دیجیتال برای پیگیری ارز دیجیتال سرقت شده شامل ارتباط با پشتیبانی یا تیم امنیتی کیف پول مورد استفاده است. مراحل کلی به این صورت است:

•         گزارش سرقت به تیم توسعه‌دهنده: از طریق ایمیل یا پلتفرم‌های پشتیبانی رسمی کیف پول، گزارش سرقت را ارسال کنید و جزئیات تراکنش و آدرس‌های مرتبط را ارائه دهید.
•         درخواست کمک برای ردیابی: از تیم توسعه‌دهنده بخواهید تا تراکنش‌های مشکوک را بررسی و هر گونه اطلاعات مفید در مورد فعالیت غیرعادی حساب شما را ارائه کند.
•         پیگیری آسیب‌پذیری‌ها: اگر سرقت به دلیل یک آسیب‌پذیری در کیف پول رخ داده است، تیم توسعه‌دهنده ممکن است راهنمایی‌های امنیتی ارائه دهد یا مشکل را برطرف کند.

سرویس بازیابی رمزنگاری حرفه‌ای

سرویس‌های بازیابی رمزنگاری حرفه‌ای به شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدماتی اشاره دارند که در پیگیری و بازیابی ارزهای دیجیتال سرقت شده تخصص دارند. این مراحل را شامل می‌شود:

•         انتخاب یک سرویس بازیابی معتبر: شرکت‌هایی مانند Chainalysis، CipherBlade و Kroll در بازیابی ارز دیجیتال و تحلیل جرایم مرتبط با بلاکچین تجربه دارند.
•         ارائه جزئیات سرقت: برای شروع، اطلاعاتی مانند آدرس کیف پول، هش تراکنش‌ها و تاریخچه فعالیت‌های مشکوک را به سرویس بازیابی ارائه دهید.
•         پیگیری و تحلیل تخصصی: این سرویس‌ها می‌توانند از ابزارهای پیشرفته برای ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی آدرس‌های مشکوک استفاده کرده و در همکاری با مراجع قانونی و صرافی‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

دارایی‌های باقی مانده را ایمن کنید

برای ایمن کردن دارایی‌های باقی‌مانده پس از سرقت ارز دیجیتال، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

•         انتقال دارایی‌ها به کیف پول امن جدید: دارایی‌های خود را به یک کیف پول تازه و امن منتقل کنید که از کلیدهای خصوصی جدید استفاده می‌کند و ارتباطی با کیف پول آسیب‌دیده ندارد.
•         فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA): اگر از صرافی یا کیف پول آنلاین استفاده می‌کنید، حتماً احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنید تا امنیت حساب شما افزایش یابد.
•         به‌روزرسانی نرم‌افزارهای امنیتی و کیف پول: مطمئن شوید که کیف پول، آنتی‌ویروس و نرم‌افزارهای مرتبط به‌روز هستند تا از آسیب‌پذیری‌های امنیتی جلوگیری شود.

این اقدامات می‌توانند از دسترسی‌های غیرمجاز بیشتر جلوگیری کنند و امنیت دارایی‌های باقی‌مانده را تضمین کنند.

اقدامات سریع بعد از سرقت ارز دیجیتال

اقدامات فوری بعد از سرقت ارز دیجیتال شامل مراحل زیر است:

•         ایمن کردن کیف پول: به‌سرعت دسترسی‌های کیف پول آسیب‌دیده را قطع کنید و کلیدهای خصوصی یا عبارات بازیابی را به‌هیچ‌وجه در اختیار کسی قرار ندهید. از هرگونه اتصال به کیف پول قبلی خودداری کنید.
•         متوقف کردن تراکنش‌های در حال انجام: اگر امکان توقف تراکنش‌های در حال انجام وجود دارد (مثلاً در صرافی‌هایی که هنوز تراکنش تأیید نشده است)، به‌سرعت اقدام کنید تا از خروج بیشتر دارایی‌ها جلوگیری شود.
•         ایمن کردن باقی‌مانده ارزهای دیجیتال: دارایی‌های باقی‌مانده را به یک کیف پول امن و جدید منتقل کنید که از کلیدهای خصوصی جدید استفاده می‌کند. احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) را فعال کنید تا از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری شود.
•         گزارش سرقت: به مراجع قانونی، صرافی‌ها و شرکت‌های تحلیل بلاکچین اطلاع دهید و گزارش رسمی از سرقت تهیه کنید. این اقدامات می‌توانند شانس بازیابی ارزها را افزایش دهند و از خروج بیشتر دارایی‌ها جلوگیری کنند.

 جمع‌بندی

پیگیری ارزهای دیجیتال به سرقت رفته فرآیندی چالش‌برانگیز است که به شرایط مختلفی مانند نوع ارز، نحوه سرقت، و همکاری صرافی‌ها و مراجع قانونی بستگی دارد. ردیابی تراکنش‌ها در بلاکچین، تماس با صرافی‌ها، گزارش به مراجع قانونی، و استفاده از خدمات شرکت‌های تحلیل بلاک چین از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شناسایی مسیر حرکت دارایی‌ها کمک کند.

علاوه بر این، ایمن‌سازی دارایی‌های باقی‌مانده و انتقال آن‌ها به کیف پول امن، همراه با اطلاع‌رسانی به جامعه کریپتو و تیم‌های توسعه کیف پول نیز می‌تواند از دسترسی‌های بیشتر جلوگیری کرده و شانس بازیابی دارایی‌ها را افزایش دهد.