شش میلیون دلار با پیدا کردن مدیر این صرافی برنده شوید

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرده است که حاضر است تا ۶ میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت یا محکومیت مدیران صرافی ارز دیجیتال Garantex شود، پرداخت کند. به گفته مقامات آمریکایی این صرافی روسی‌تبار که اکنون با نام جدید فعالیت می‌کند، سال‌ها بستری برای پولشویی، جرایم سایبری و تراکنش‌های مجرمانه بوده است.

جزئیات جایزه ۶ میلیون دلاری

• ۵ میلیون دلار برای اطلاعاتی که به دستگیری یا محکومیت «الکساندر میرا سردا» (هم‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد اجرایی Garantex) منجر شود.
• ۱ میلیون دلار برای اطلاعات درباره سایر مدیران کلیدی این صرافی.

این طرح در قالب برنامه‌ی پاداش جرایم سازمان‌یافته فراملی (TOCRP) وزارت خارجه آمریکا اجرا می‌شود.

چرا آمریکا به دنبال Garantex است؟

طبق گزارش FBI و سرویس مخفی آمریکا، این صرافی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ دست‌کم ۹۶ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی پردازش کرده که بخش بزرگی از آن به فعالیت‌های مجرمانه مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر، باج‌گیری و پولشویی مربوط بوده است.

• در سال ۲۰۲۲، رگولاتور استونی مجوز فعالیت این صرافی را به دلیل نقض قوانین ضدپولشویی لغو کرد.
• پس از آن، وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) Garantex را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.
• با وجود این، صرافی با ایجاد زیرساخت‌های جدید تلاش کرد تحریم‌ها را دور بزند و خدمات خود را ادامه دهد.

اقدامات بین‌المللی علیه Garantex

• تتر (USDT) پیش‌تر کیف‌پول‌های مرتبط با این صرافی را مسدود و بخشی از دارایی‌های آن را ضبط کرده بود.
• مقامات آلمان و فنلاند نیز دامنه‌های اینترنتی Garantex را توقیف و بیش از ۲۶ میلیون دلار دارایی دیجیتال آن را مسدود کردند.
• هم‌اکنون جانشین این صرافی با نام Grinex تحت نظارت و فشارهای جدید قرار دارد.

جمع‌بندی

به گفته مقامات آمریکایی پرونده Garantex نشان می‌دهد که صرافی‌های فاقد نظارت و شفافیت، می‌توانند به پناهگاه مجرمان بین‌المللی تبدیل شوند. تلاش هماهنگ دولت‌ها برای ردیابی و تحریم این نوع صرافی‌ها، پیامی روشن به صنعت کریپتو دارد: شفافیت و رعایت قوانین ضدپولشویی شرط بقاست.