ارتباط رشد ۵۰ درصدی این آلت کوین با سرقت ۳۳۰ میلیون دلاری بیت‌کوین

بازار ارزهای دیجیتال همواره پر از اتفاقات غیرمنتظره و گاهی تکان‌دهنده است. تصور کنید یک سرقت عظیم بیت‌ کوین نه تنها ضرر هنگفتی به قربانی وارد کند، بلکه منجر به افزایش ناگهانی قیمت یک آلت‌ کوین دیگر شود! این دقیقاً همان چیزی است که اخیراً در دنیای رمزارز رخ داده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. گزارشی از یک تحلیلگر مطرح در حوزه ردیابی تراکنش‌های آنچین (On-chain) به ارتباط احتمالی یک سرقت بزرگ بیت‌ کوین با افزایش چشمگیر قیمت یک ارز دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی اشاره دارد.

سرقت ۳۳۰ میلیون دلاری بیت ‌کوین و جابجایی مشکوک

تحلیلگر شناخته‌شده  آنچین نام مستعار ZachXBT، در تاریخ ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت)، یک جابجایی بسیار بزرگ و مشکوک را گزارش کرد. این جابجایی شامل ۳,۵۲۰ واحد بیت‌ کوین بود که ارزشی معادل ۳۳۰.۷ میلیون دلار داشت.

این تراکنش از کیف‌پولی که احتمالاً متعلق به یک قربانی بوده، به آدرسی جدید منتقل شده است.

پیوند به مونرو و افزایش ناگهانی قیمت

نکته نگران‌کننده و غیرعادی اینجاست که به دنبال این انتقال مشکوک، موجودی سرقت‌شده به سرعت دچار پولشویی شده است.

این وجوه به سرعت از طریق چندین صرافی فوری (Instant Exchanges) جابجا و به ارز دیجیتال مونرو (XMR)، که به شدت بر حفظ حریم خصوصی در تراکنش‌ها تمرکز دارد، تبدیل شده است.

این تبدیل گسترده حجم قابل توجهی از بیت‌ کوین به مونرو در مدت زمانی کوتاه، تأثیر مستقیمی بر قیمت مونرو گذاشت. بر اساس داده‌های CoinMarketCap، قیمت مونرو در پی این اتفاق، افزایشی ۵۰ درصدی را تجربه کرد و به بالاترین سطح روزانه خود (حدود ۳۳۹ دلار) رسید. هرچند قیمت کمی تعدیل شد، اما همچنان در روز گذشته رشد قابل توجه (حدود ۲۵٪) را حفظ کرد.

ZachXBT در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها، دست داشتن گروه لازاروس (Lazarus Group) را در این سرقت رد کرد و احتمال داد که هکرهای مستقلی مسئول این اقدام بوده‌اند.

مجرمان و ارزهای دیجیتال: دیدگاه کارشناسان

اگرچه این حادثه خاص نشان‌دهنده تلاشی برای استفاده از مونرو برای پول‌شویی است، اما کارشناسان معتقدند بخش عمده فعالیت‌های مجرمانه در دنیای رمزارز همچنان از ارزهای دیجیتال رایج‌تر استفاده می‌کند.

شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis در گفتگو با Cointelegraph اشاره کرده که «بخش عمده فعالیت‌های مجرمانه همچنان از ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت‌ کوین، اتریوم و استیبل‌ کوین ‌ها استفاده می‌کند.»

به گفته Chainalysis، این ارزهای رایج همان مزایایی را برای افراد بدکار دارند که برای کاربران قانونی ارائه می‌کنند این یعنی قابلیت انتقال پول در سطح بین‌المللی، تسویه فوری و نقدشوندگی بالا. این ویژگی‌ها استفاده در حجم بالا را برای آن‌ها آسان‌تر می‌کند.

محدودیت‌های کوین ‌های حریم خصوصی و امکان ردیابی

کوین‌های حریم خصوصی مانند مونرو، به دلیل نقدشوندگی پایین‌تر در مقایسه با بیت‌ کوین یا اتریوم و همچنین حذف شدن از فهرست معاملات بسیاری از صرافی‌های بزرگ، محدودیت‌هایی برای مجرمان ایجاد می‌کنند.

Chainalysis معتقد است «رمزارز تنها زمانی مفید است که بتوانید کالا و خدمات با آن بخرید یا بفروشید یا آن را به پول فیات تبدیل کنید، و این کار با کوین‌های حریم خصوصی بسیار دشوارتر است».

حتی در مورد کوین‌های حریم خصوصی، شفافیت بلاکچین در بسیاری موارد به نهادهای قانونی اجازه می‌دهد تا وجوه غیرقانونی را ردیابی و حتی بازیابی کنند. گزارشی از سال ۲۰۲۴ حتی نشان می‌داد که ویدئویی لو رفته از Chainalysis تلویحاً نشان می‌داد که تراکنش‌های مونرو نیز با استفاده از روش‌های پیشرفته قابل ردیابی هستند، هرچند این موضوع پیچیده و مورد بحث است.

پذیرش مونرو در معاملات خرد

جالب توجه است که این عملیات مشکوک پول‌شویی در حالی رخ می‌دهد که مونرو به تازگی در بخش معاملات خرد پذیرش بیشتری پیدا کرده است. دو شعبه از سوپرمارکت‌های Spar در سوئیس اخیراً پذیرش مونرو را برای پرداخت‌ها آغاز کرده‌اند. Spar قبلاً در آوریل ۲۰۲۵ پذیرش بیت‌ کوین از طریق شبکه لایتنینگ را نیز در فروشگاه‌هایی در سوئیس آغاز کرده بود.

نگاهی به این رویداد: هشداری برای همه فعالان بازار

حادثه اخیر مرتبط با سرقت ۳۳۰ میلیون دلاری بیت‌ کوین و تأثیر آن بر قیمت مونرو، یک نمونه بارز و نگران‌کننده از تلاش برای استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی است.

این رویداد نشان می‌دهد که مجرمان همیشه به دنبال راه‌های جدیدی برای پول‌شویی هستند و حتی کوین‌های حریم خصوصی را امتحان می‌کنند، هرچند کارشناسان معتقدند استفاده از آن‌ها در حجم بالا دشوار است و امکان ردیابی نیز منتفی نیست.

با این حال، نباید فراموش کرد که بخش عمده فعالیت در بازار ارز دیجیتال قانونی و شفاف است و ابزارها و تلاش‌ها برای ردیابی و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه نیز پیوسته در حال پیشرفت هستند.

آگاهی شما از این خطرات، اولین گام در جهت حفاظت از دارایی‌هایتان است.

سوالات متداول

• دقیقاً چه اتفاقی با سرقت بیت ‌کوین و مونرو رخ داد؟  یک تحلیلگر جابجایی مشکوک ۳۳۰ میلیون دلاری بیت ‌کوین را ردیابی کرد. به نظر می‌رسد این بیت ‌کوین‌های مسروقه بلافاصله از طریق صرافی‌های فوری به مونرو تبدیل شده‌اند که این تبدیل حجم بالا، باعث افزایش ناگهانی قیمت مونرو شده است.
• آیا مونرو فقط برای کارهای غیرقانونی استفاده می‌شود؟ خیر. مونرو به دلیل تمرکز بر حریم خصوصی، کاربردهای قانونی نیز دارد و در برخی فروشگاه‌ها پذیرفته می‌شود. با این حال، ویژگی حریم خصوصی آن باعث می‌شود که برخی مجرمان تلاش کنند از آن استفاده کنند. البته کارشناسان می‌گویند استفاده در حجم بالا دشوار است و اکثر مجرمان همچنان از ارزهای رایج‌تر استفاده می‌کنند.
• آیا می‌توان تراکنش‌های مونرو را ردیابی کرد؟ ردیابی مونرو به دلیل طراحی آن بسیار دشوارتر از بیت ‌کوین است و جزئیات تراکنش‌ها پنهان هستند. اما برخی شرکت‌های تحلیل بلاک چین ادعا می‌کنند با روش‌های پیشرفته می‌توانند تا حدی تراکنش‌ها را ردیابی کنند، هرچند این موضوع پیچیده و مورد بحث است. نهادهای قانونی نیز در حال توسعه ابزارهای خود برای این منظور هستند.