کلاهبردار کریپتویی ۸۶ ساله حبس تعلیقی گرفت

وکیل سابق ۸۶ ساله، دیوید کاگل، به دلیل راه‌اندازی یک طرح پانزی ارز دیجیتال چند میلیون دلاری که سرمایه‌گذاران را به میزان حدود ۱۵ میلیون دلار فریب داده بود، به پنج سال تعلیق مراقبتی محکوم شد. وی این دوران را در یک مرکز سالمندان در لاس وگاس سپری خواهد کرد و در صورت خروج از آن مکان، ملزم به استفاده از دستگاه ردیاب خواهد بود.

این حکم که در تاریخ ۸ اکتبر در دادگاه فدرال لاس وگاس صادر شد، همچنین او را موظف کرده است تا ۱۴ میلیون دلار به قربانیان این کلاهبرداری بازپرداخت کند.

طرح پانزی ارز دیجیتال ۱۵ میلیون دلاری

قاضی گلوریا ناوارو، از دادگاه منطقه‌ای آمریکا، پس از اعلام جرم کاگل در ماه مه به دلیل یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در بازارهای کالایی، حکم او را صادر کرد.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که این طرح از دسامبر ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۲۲ اجرا شده و در طی آن، سرمایه‌گذاران به اشتباه باور کرده بودند که پولشان در برنامه‌های معاملاتی ربات‌های ارز دیجیتال با بازده بالا و ریسک کم سرمایه‌گذاری شده است.

بر اساس ادعای دادستان‌ها، کاگل و دو همدستش قربانیان را با وعده‌های دروغین فریب دادند که سرمایه‌گذاری‌هایشان ظرف ۳۰ روز بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد سود خواهد داد. آنها به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دادند که اصل پولشان به‌طور کامل بازپرداخت خواهد شد.

از طریق این وعده‌های جعلی و طرح‌های فریبکارانه، این سه نفر حدود ۱۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کردند، اما به جای کسب سود، از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده کردند که این شیوه رایج در طرح‌های پانزی است. این ماجرا بسیاری از قربانیان را با ضررهای مالی قابل توجهی مواجه کرد.

ادعاهای دروغین درباره بیت‌کوین و مدارک جعلی

کاگل نقش کلیدی در جلب اعتماد قربانیان داشت. او با استفاده از سابقه حرفه‌ای خود به عنوان وکیل، نامه‌های جعلی روی سربرگ شرکتش تهیه کرد تا این طرح را قانونی جلوه دهد.

در سال ۲۰۱۸، او به دروغ ادعا کرد که صاحب ۱,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۱۱ میلیون دلار است که تضمینی برای سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود. این وکیل سابق همچنین درباره تجربه قبلی خود در سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال دروغ گفت و باعث شد که سرمایه‌گذاران بیشتری به اعتبار این طرح باور کنند.

در سال ۲۰۲۳، دادگاه عالی کالیفرنیا پس از آنکه کاگل به اتهامات انضباطی مربوط به سوءاستفاده از ۲۵ هزار دلار از پول موکلانش پاسخ نداد، پروانه وکالت او را باطل کرد. پروانه او همچنین دو بار دیگر در سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۱۲ به دلیل تخلفات دیگر تعلیق شده بود.

کاگل دوران تعلیق مراقبتی خود را در مرکز سالمندان در لاس وگاس سپری خواهد کرد که در آنجا تحت مراقبت‌های ویژه نیز قرار دارد. در صورتی که این فرد از محل خارج شود، باید دستگاه ردیاب به همراه داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که مطابق با شرایط حکم عمل می‌کند.

همدستان او، دیوید سفران و وینسنت ماتزوتا، اتهامات را رد کرده‌اند و قرار است در آوریل ۲۰۲۵ در دادگاه فدرال لس‌آنجلس محاکمه شوند.