رشوه بیت کوینی بازرس روس را پشت میله‌ها برد

در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در تاریخ روسیه، یک بازپرس سابق روسی به نام مارات تامبی‌یف (Marat Tambiyev) به ۱۶ سال زندان محکوم شد. این محکومیت به دلیل پذیرش رشوه‌ای به ارزش ۷۳ میلیون دلار در قالب بیت‌کوین از مجرمان سازمان‌یافته‌ای است که خود او مسئول تحقیق و پیگرد آن‌ها بود. این مبلغ رشوه بیش از پنج برابر بزرگ‌ترین رشوه پیشین در روسیه است.

طبق گزارش‌های رسانه‌های روسی که توسط رویترز منتشر شده، تامبی‌یف بیش از نیمی از بیت‌کوین‌های گروه جنایت‌کار را به کیف‌پول‌های رمزارزی خود منتقل کرده است، در حالی که به آن‌ها اجازه داده تا نیمه دیگر وجوه را نزد خود نگه دارند. این اقدام به جای توقیف کامل دارایی‌ها به نفع دولت صورت گرفته است. دادستان‌های روسیه ادعا می‌کنند که این بازپرس از قدرت خود سوءاستفاده کرده و با حفظ بخشی از دارایی‌ها برای خود، به سازمان‌های جنایی کمک کرده تا بقیه وجوه را مخفی نگه دارند.

تحقیقات پلیس به کشف کلیدهای کیف‌پول‌های رمزارزی تامبی‌یف منجر شد، که به طرز عجیبی در یک فایل کامپیوتری با نام بازنشستگی (Pension) در لپ‌تاپ شخصی او ذخیره شده بودند. بر اساس این شواهد، دادگاه او را به خیانت و همکاری با سازمان‌های جنایتکار محکوم کرد. اما تامبی‌یف در دادگاه ادعای بی‌گناهی کرد و اظهار داشت که او با اقدامات خود به دولت روسیه کمک کرده تا بخشی از درآمدهای مجرمانه را بازیابی کند. وی همچنین قصد دارد تا علیه این حکم اعتراض کرده و آن را به دادگاه تجدیدنظر ببرد.

جالب است که مقامات روسیه تاکنون توانسته‌اند بیش از یک‌سوم از بیت‌کوین‌هایی که در کامپیوتر تامبی‌یف نگهداری می‌شد را بازیابی کنند. با این حال، مکان دقیق باقی‌مانده بیت‌کوین‌ها هنوز نامشخص است و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

علاوه بر تامبی‌یف، یک همدست دیگر او نیز در این پرونده شناسایی و به ۹ سال زندان محکوم شده است. به گفته مقامات، این فرد نقش موثری در انتقال دارایی‌های رمزارزی و تسهیل اقدامات غیرقانونی تامبی‌یف داشته است.

رشوه‌گیری با استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از روش‌های جدید فساد در سطح جهان تبدیل شده است. این ارزهای دیجیتال به دلیل عدم نیاز به نظارت‌های شدید بانکی و قابلیت ناشناس بودن، به گزینه محبوبی برای مجرمان و رشوه‌دهندگان تبدیل شده‌اند. یکی از نمونه‌های مشابه این نوع فساد، پرونده‌ای است که در سال ۲۰۲۲ توسط وزارت دادگستری ایالات متحده گزارش شد. در این پرونده، ماموران اطلاعاتی چینی مبلغ ۶۱ هزار دلار در قالب بیت‌کوین به یک عامل دوگانه که به نفع FBI کار می‌کرد، رشوه دادند.

این موارد نشان می‌دهند که با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال، چالش‌های جدیدی برای مبارزه با فساد و پیگرد مجرمان در سطح بین‌المللی ایجاد شده است. مقامات و سازمان‌های نظارتی در سراسر جهان باید با دقت بیشتری به این موارد رسیدگی کنند و ابزارهای جدیدی برای پیگیری تراکنش‌های رمزارزی توسعه دهند تا بتوانند از رشد فساد و جرایم سازمان‌یافته جلوگیری کنند.

پرونده تامبی‌یف به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های فساد در روسیه و جهان شناخته می‌شود و بی‌تردید در آینده‌ای نزدیک تأثیرات زیادی بر سیاست‌های نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال خواهد داشت.

منبع