۳ میلیون دلار تتر مسدود شد

تتر (Tether) در مجموعه‌ای از اقدامات متمرکز، ۱۵ آدرس در شبکه ترون (Tron) را که در مجموع ۳,۳۱۳,۴۶۲.۰۲ واحد USDT در اختیار داشتند، در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام در بازه گزارش‌شده ۱۴ سپتامبر انجام شده و بزرگ‌ترین کیف پول در زمان اعمال محدودیت، بیش از ۱.۱۳ میلیون دلار تتر داشته است.

بزرگ‌ترین کیف پول بیش از ۱.۱۳ میلیون دلار USDT داشت

بزرگ‌ترین آدرس مسدودشده با شناسه TLUQfWcfnUbZ1sY6TNoiZ6t9MioEPa7wwp، هنگام اعمال محدودیت ۱,۱۳۴,۷۱۲.۶۲ واحد USDT موجودی داشت.

از دیگر موجودی‌های بزرگ ثبت‌شده نیز می‌توان به حدود ۳۹۱,۱۵۶، ۳۳۴,۶۸۷، ۲۵۷,۶۳۸ و ۲۱۶,۱۱۷ واحد USDT اشاره کرد.

چند مورد از بزرگ‌ترین آدرس‌ها در یک بلاک از شبکه ترون و حدود ساعت ۲۱:۵۵ به وقت UTC مسدود شدند که نشان می‌دهد این اقدامات به‌صورت متمرکز و در فاصله زمانی کوتاهی انجام شده‌اند.

چشم‌انداز اتریوم روزی را تصور کنید که بتوانید در سود یک فیلم هالیوودی شریک شوید! روزی که دنیا حول محور اتریوم می‌چرخد...

روزی را تصور کنید که بتوانید در سود یک فیلم هالیوودی شریک شوید! روزی که دنیا حول محور اتریوم می‌چرخد...

2:49 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

شنیدن پادکست

دلیل مسدودسازی کیف پول‌ها مشخص نیست

تتر تاکنون به‌صورت عمومی اعلام نکرده است که چرا این ۱۵ آدرس را در فهرست سیاه قرار داده است. بنابراین، بدون اطلاعات بیشتر نمی‌توان این کیف پول‌ها را به هکرها، نهادهای تحریم‌شده، کلاهبرداری یا فعالیت‌های غیرقانونی نسبت داد.

یک آدرس دیگر در شبکه ترون نیز در ساعت ۰۱:۱۸ روز ۱۵ سپتامبر به وقت UTC مسدود شد؛ این کیف پول در زمان اعمال محدودیت حدود ۳۱۰,۴۴۹.۶۶ واحد USDT موجودی داشت.

ردپای انتقال بیش از ۳ میلیون دلار به بزرگ‌ترین کیف پول

بررسی تراکنش‌های بزرگ‌ترین کیف پول مسدودشده نشان می‌دهد این آدرس در چند مرحله مبالغ قابل توجهی از یک آدرس دیگر در شبکه ترون دریافت کرده است.

این کیف پول در تاریخ‌های زیر USDT دریافت کرده است:

• ۱۷ آگوست: حدود ۱ میلیون USDT
• ۲۷ آگوست: حدود ۵۰۳ هزار USDT
• ۸ سپتامبر: حدود ۵۴۵ هزار USDT
• ۹ سپتامبر: حدود ۱.۰۲ میلیون USDT

مجموع این چهار انتقال از ۳ میلیون دلار بیشتر است. با این حال، آدرس مبدأ نیز برچسب عمومی قابل اتکایی ندارد و نمی‌توان آن را به یک صرافی، شرکت پرداخت، میز OTC یا سرویس مشخصی نسبت داد. در نتیجه، این تراکنش‌ها تنها یک سرنخ برای ردیابی هستند و دلیل اقدام تتر را مشخص نمی‌کنند.

تتر چگونه USDT را مسدود می‌کند؟

نکته مهم این رویداد، نحوه عملکرد فهرست سیاه تتر است. مسدودسازی در سطح قرارداد توکن انجام می‌شود؛ بنابراین حتی اگر USDT در یک کیف پول شخصی و غیرامانی نگهداری شود، تتر می‌تواند انتقال آن را متوقف کند.

این موضوع با مسدودسازی دارایی در یک صرافی متمرکز تفاوت دارد. در صرافی، محدودیت معمولاً در سیستم داخلی پلتفرم اعمال می‌شود، اما در اینجا خود توکن USDT در آدرس موردنظر قابلیت انتقال عادی را از دست می‌دهد؛ بدون اینکه نیاز باشد شبکه ترون متوقف شود.

ورود USDT به کیف پول‌های از قبل مسدودشده

داده‌های مربوط به فهرست سیاه تتر همچنین از ۱۰ انتقال با ارزش مجموع حدود ۷۷۵,۹۰۰ دلار به آدرس‌هایی خبر می‌دهد که پیش از این در فهرست سیاه قرار گرفته بودند.

این انتقال‌ها لزوماً ارتباطی با ۱۵ آدرس جدید ندارند، اما نشان می‌دهند ممکن است پس از مسدود شدن یک آدرس نیز USDT به آن ارسال شود. استفاده مجدد از یک آدرس قدیمی، تأخیر در به‌روزرسانی سیستم‌های بررسی یا ارسال خودکار تراکنش‌ها می‌تواند از دلایل احتمالی این اتفاق باشد.

اهمیت کنترل ناشر برای استیبل‌کوین‌ها

این اتفاق تفاوت مهم میان استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT و دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین (Bitcoin) را نشان می‌دهد. تتر به‌عنوان ناشر USDT می‌تواند در شرایط مشخص، توکن‌های موجود در یک آدرس را مسدود کند؛ قابلیتی که برای دارایی‌های غیرمتمرکز بومی مانند بیت‌کوین به همین شکل وجود ندارد.

برای شرکت‌های پرداخت، صرافی‌ها و سایر خدمات مالی، این ویژگی در کنار مزایای استیبل‌کوین‌ها یک ریسک عملیاتی نیز ایجاد می‌کند. آن‌ها علاوه بر بررسی مقصد یک تراکنش، باید در نظر داشته باشند که آیا آدرس دریافت‌کننده از سوی ناشر استیبل‌کوین مسدود شده است یا خیر.

در حال حاضر دلیل دقیق مسدودسازی این ۱۵ آدرس مشخص نیست. آنچه تأیید شده، قرار گرفتن ۱۵ آدرس ترون با مجموع بیش از ۳.۳۱ میلیون دلار USDT در فهرست سیاه، مسدود شدن یک آدرس دیگر با حدود ۳۱۰ هزار دلار USDT و ثبت انتقال‌های جداگانه به برخی کیف پول‌های از قبل مسدودشده است.